POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2022

Jan 6, 2022

2022 年第一次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议资料

（2022 年1 月）

2022 年第一次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2022 年第一次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年1 月14 日，上午9:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2022年1月5日（星期三）下午收市时中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知 公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会 议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

2022 年第一次临时股东大会

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9:00 股东签到

9:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

1、关于注册100 亿元中期票据的议案

2、关于选举公司监事的议案

（三）投票表决和计票

（四）与股东交流公司情况

• （五）宣读现场投票表决结果

2022 年第一次临时股东大会

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议案一

关于注册100 亿元中期票据的议案

各位股东：

为加强公司融资资源储备，优化财务结构，降低融资成本，公司 拟在银行间协会注册100 亿元普通中期票据，并根据市场情况择机发 行。

提请股东大会审议以下事项：

（一）批准向银行间协会申请注册100 亿元普通中期票据；

（二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行普 通中期票据的全部事宜，包括但不限于：

1、决定普通中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否 分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方 式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、 债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回 方式等；

2、代表公司签署与普通中期票据注册、发行的所有相关协议及 其他必要文件等，并按照规定进行披露；

3、采取所有必要的行动，办理其他与上述普通中期票据注册、 发行相关的具体事宜；

4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二二年一月十四日

2022 年第一次临时股东大会

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议案二

关于选举公司监事的议案

各位股东：

由于王全良先生因工作调整原因辞去公司监事职务，根据公司实 际控制人中国保利集团有限公司提名，拟选举孔峻峰先生作为公司第 六届监事会监事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第六届监事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二二年一月十四日

附件：孔峻峰先生简历

孔峻峰， 男，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经 济师，高级会计师。1996 年参加工作，历任保利建设开发总公司总 经济师，总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理，董事长，保 利置业集团黑龙江有限公司董事长，中国保利集团有限公司行政管理 中心主任，保利发展控股集团股份有限公司副总经理。现任本公司纪 委书记。