POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2021

Oct 20, 2021

2021 年第三次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

会议资料

（2021 年10 月）

2021 年第三次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2021 年第三次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年10 月28 日，下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2021年10月19日（星期二）下午收市时中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通 知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场 会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

2021 年第三次临时股东大会

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13:30 股东签到

14:00 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

• 非累积投票议案

• 1、关于修订《公司章程》的议案

• 累积投票议案

• 2、关于选举公司董事的议案

（对应议案2.01-2.02）

（三）投票表决和计票

（四）与股东交流公司情况

• （五）宣读现场投票表决结果

2021 年第三次临时股东大会

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议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司实际经营情况，拟修订《公司章程》中公司高级管理人 员范围，相关条款修改前后对比如下：

一、原第十二条

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、 董事会秘书、党委副书记、纪委书记。

修订后的第十二条

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、 董事会秘书。

二、原第一百二十六条第二款

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记和 纪委书记为公司高级管理人员。

修订后的第一百二十六条第二款

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理 人员。

提请股东大会批准《公司章程》修订，并授权公司经营层办理相 关工商变更登记和备案事项。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二一年十月二十八日

2021 年第三次临时股东大会

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议案二

关于选举公司董事议案

各位股东：

由于傅俊元先生因退休、张万顺先生因工作调整原因辞去公司董 事职务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，拟选举 陈关中先生、胡在新先生作为公司第六届董事会董事候选人（简历附 后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期 届满之日止。

公司独立董事已对上述候选人的任职资格发表独立意见。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东 共有表决权=持股数×非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给 各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二一年十月二十八日

2021 年第三次临时股东大会

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附件：陈关中先生、胡在新先生简历

陈关中， 男，1969 年出生，中国国籍，经济学学士，正高级会 计师。1990 年参加工作，历任中国化学工程第六建设公司财务部副 主任、主任、审计室主任、副总会计师、总会计师，中国电力工程顾 问集团公司总会计师，中国能源建设集团有限公司副总会计师、总会 计师。现任中国保利集团有限公司总会计师。

胡在新， 男，1969 年出生，中国国籍，文学博士，经济师。1987 年参加工作，历任保利发展销售部经理、营销中心总经理、助理总经 理兼品牌管理中心总经理、副总经理，现任本公司党委副书记。