POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2021

Sep 7, 2021

2021 年第二次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议资料

（2021 年9 月）

2021 年第二次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2021 年第二次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年9 月15 日，下午14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2021年9月6日（星期一）下午收市时中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知 公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会 议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

2021 年第二次临时股东大会

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14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

• （一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

• 非累积投票议案

• 1、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

• 累积投票议案

• 2、关于选举公司董事的议案

（对应议案2.01-2.02）

• 3、关于选举公司监事的议案

（对应议案3.01-3.02）

（三）投票表决和计票

（四）与股东交流公司情况

• （五）宣读现场投票表决结果

2021 年第二次临时股东大会

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议案一

关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司总部办公地址已于2020 年由广州市海珠区保利国际广场搬 迁至广州市海珠区保利发展广场，为保持注册地址与办公地址的一 致，在满足工商变更登记相关要求的情况下，拟将公司注册地址相应 变更至：广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场53-59 层，并修 订《公司章程》相关条款。

此外，由于公司第二期股权激励计划已组织多次行权，近期公司 总股本增加至11,970,107,583 股，拟修订《公司章程》相关条款。 提请股东大会同意变更公司注册地址、同意修改《公司章程》的 相关条款并授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二一年九月十五日

2021 年第二次临时股东大会

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议案二

关于选举公司董事议案

各位股东：

由于宋广菊女士因退休原因、张振高先生因工作调整原因分别辞 去公司董事职务，根据公司控股股东保利南方集团有限公司及实际控 制人中国保利集团有限公司的提名，拟选举周东利先生、赵子高先生 作为公司第六届董事会非独立董事（简历附后）。任期自公司股东大 会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对上述候选人的任职资格发表独立意见。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东 共有表决权=持股数×非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给 各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二一年九月十五日

2021 年第二次临时股东大会

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附件：周东利先生、赵子高先生简历

周东利， 男，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士。1995 年 参加工作，历任保利建设开发总公司财务部副经理，保利（北京）房 地产开发有限公司财务部经理，上海海洋水族馆内审部经理，保利文 化艺术有限公司财务部副经理，海南海视旅游卫视传媒有限责任公司 财务总监兼运营中心总监，保利影业投资有限公司常务副总经理，中 国保利集团有限公司财务部副主任，保利投资控股有限公司总会计 师，本公司财务总监。现任本公司总经理。

赵子高 ，男，1962 年出生，中国国籍，经济学硕士。1982 年参 加工作，历任中国保利集团有限公司综合计划部处长、办公厅处长， 保利南方集团有限公司董事，中国保利集团有限公司房地产部主任、 企业发展部主任、新闻中心主任、职工董事，保利置业集团有限公司 （上海）、保利文化集团股份有限公司、保利民爆科技集团股份有限 公司等公司董事。现任中国保利集团有限公司子公司专职非执行董 事、保利国际控股有限公司董事、中国工艺集团有限公司董事、保利 投资控股有限公司董事。

2021 年第二次临时股东大会

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议案三

关于选举公司监事的议案

各位股东：

由于付俊女士因退休原因、刘军才先生因工作调整原因分别辞去 公司监事职务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名， 拟选举王全良先生、龚健先生作为公司第六届监事会监事（简历附 后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期 届满之日止。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东 共有表决权=持股数×监事候选人数，股东可将选票平均投给各候选 人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二一年九月十五日

2021 年第二次临时股东大会

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附件：王全良先生、龚健先生简历 王全良 ，男，1963 年出生，中国国籍，文学学士。1986 年参加 工作，历任广州军区技术局三处翻译，公司部门经理，保利（重庆） 投资实业有限公司总经理、董事长，现任公司纪委书记。

龚健 ，男，1965 年出生，中国国籍，经济学硕士。1986 年参加 工作，历任保利文化艺术有限公司办公室主任，中国保利集团有限公 司房地产部副主任、副部长，现任中国保利集团有限公司战略投资中 心副总监。