POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2018

Oct 23, 2018

2018 年第三次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会

会议资料

（2018 年10 月）

2018 年第三次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯 其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2018 年第三次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2018 年10 月31 日（星期三），下午2:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区广州保利洲际酒店2 楼会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2018年10月22日（星期一）下午收市时中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议 通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现 场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票；

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（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长宋广菊女士

五、会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

• （一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

• 1、关于修订《公司章程》的议案

• 2、关于注册100 亿元永续中期票据的议案

• （三）投票表决和计票

• （四）与股东交流公司情况

• （五）宣读现场投票表决结果

2018 年第三次临时股东大会

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议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

结合公司名称变更及工商变更登记需要，公司拟修订《公司章 程》如下内容：

一、修订原章程第二条

原第二条:

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“ 公司” ）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002] 第616 号文批准，以发起设立方式设立；在广州市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，营业执照号为4401011109042。

修订后的第二条：

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“ 公司” ）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002] 第616 号文批准，以发起设立方式设立；在广州市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440101741884392G。

2018 年第三次临时股东大会

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二、修订原章程第十四条

原第十四条：

经依法登记，公司的经营范围是：一级房地产开发。出租本公 司开发商品房。房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工。室 内装修。冷气工程及管道安装。物业管理。酒店管理。批发与零售贸 易（国家专营专控商品除外）。

修订后的第十四条：

经依法登记，公司的经营范围是：项目投资；房地产开发经营； 物业管理；房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程 设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程后期装饰、 装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装 服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售 贸易（许可审批类商品除外）。

三、修订原章程注册资本与股份总数

根据公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结 果，公司注册资本增加至11,892,264,425 元、股份总数增加至 11,892,264,425 股，相应修订《公司章程》相关内容。

提请股东大会批准变更公司名称，并同意授权公司经营层办理

2018 年第三次临时股东大会

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相关工商变更登记和备案事项。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二○一八年十月三十一日

2018 年第三次临时股东大会

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议案二

关于注册 100 亿元永续中期票据的议案

各位股东：

为拓宽公司融资渠道，降低资金成本，保障公司可持续发展，公 司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册100 亿元永续中期票据。 现提请股东大会审议下列事项：

• （一）批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行100

• 亿元永续中期票据；

• （二）批准授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发

• 行永续中期票据的全部事宜，包括但不限于：

1、决定永续中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否 分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方 式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、 债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回 方式等；

• 2、代表公司签署与永续中期票据注册、发行的所有相关协议及

其他必要文件等，并按照规定进行披露；

• 3、采取所有必要的行动，办理其他与上述永续中期票据注册、

发行相关的具体事宜；

2018 年第三次临时股东大会

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4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完

毕之日止。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二○一八年十月三十一日