POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2011

Jul 20, 2011

2011 年第二次临时股东大会

==> picture [154 x 22] intentionally omitted <==

==> picture [357 x 59] intentionally omitted <==

保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会

会议资料

（2011 年7 月）

2011 年第二次临时股东大会

==> picture [154 x 22] intentionally omitted <==

保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

• 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确

• 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

• 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

• 利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2011 年第二次临时股东大会

==> picture [154 x 22] intentionally omitted <==

保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间： 2011 年 7 月 26 日，星期二，上午 9:30

二、现场会议地点：

广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 18 层会议室 三、与会人员 :

（一）截至 2011 年 7 月 18 日（星期一）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以 会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会 议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人 : 董事长宋广菊女士

五、会议议程：

9 ： 00 股东签到

9 ： 30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况

2011 年第二次临时股东大会

==> picture [154 x 22] intentionally omitted <==

（二）审议议案

• 1 、关于公司拟发行中期票据的议案；

2 、关于补选公司董事的议案。

（三）投票表决和计票

• （四）与股东交流公司情况

（五）宣读投票表决结果和会议决议

2011 年第二次临时股东大会

==> picture [154 x 22] intentionally omitted <==

议案一

关于公司拟发行中期票据的议案

各位股东：

为支持国家保障性住房建设，拓宽公司融资渠道，保障公司可持 续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行中期票据，具体方案如下：

• 1、 发行规模 ：不超过人民币 40 亿元。

• 2、 发行期限 ：3-5 年，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

• 3、 发行利率 ：将参考发行时与发行期限相当的中期票据市场利

• 率，具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。

• 4、 发行价格 ：面值发行或按面值贴现发行。

• 5、 发行方式 ：一次注册，一期或分期发行。

6、 募集资金用途 ：用于公司保障性住房项目的建设等符合国家 法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

7、 决议有效期 ：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通 过后，在本次发行中期票据的注册有效期内或相关事项存续期内持续 有效。

8、 授权事项 ：提请股东大会授权公司董事会负责本次中期票据 发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施

2011 年第二次临时股东大会

==> picture [154 x 22] intentionally omitted <==

与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

• （1）确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销

• 方式及发行时机等具体发行方案；

• （2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

• （3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有

• 关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

• （4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见

• 对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

• （5）办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

• （6）上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理

• 完毕之日止。

本次发行最终方案将以中国银行间市场交易商协会注册通知书 为准。

请各位股东审议。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一一年七月二十六日

2011 年第二次临时股东大会

==> picture [154 x 22] intentionally omitted <==

议案二

关于补选公司董事的议案

各位股东：

公司董事罗峰先生由于工作原因，已申请辞去公司董事职务。经 公司 2011 年第 4 次临时董事会审议通过，根据公司控股股东保利南 方集团有限公司的提名，公司董事会推举彭碧宏先生为公司第三届董 事候选人（简历附后），任期至 2012 年 3 月 9 日。公司独立董事已对 董事候选人彭碧宏先生的任职资格发表独立意见。

请各位股东审议。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一一年七月二十六日

彭碧宏 ，男，中国国籍，1963 年出生，汉族，中共党员，籍贯湖南省，毕 业于武汉大学会计系，经济学硕士学位，注册会计师、会计师，从事企业财务会 计、审计及资金管理、资本运作工作超过20 年。1999 年进入中国保利集团公司 工作，历任中国保利集团公司财务部项目经理、财务会计处处长、财务部主任， 保利财务有限公司总经理，保利地产副总经理兼财务总监。现任中国保利集团公 司总会计师，兼任保利财务有限公司董事。