POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2008

Jul 24, 2008

2008 年第一次临时股东大会

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保利房地产（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

会议资料

2008 年第一次临时股东大会

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保利房地产（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制 定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

• 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各

• 项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

• 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间

• 请关闭手机或将其调至振动状态。

2008 年第一次临时股东大会

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保利房地产（集团）股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间为： 2008 年 7 月 25 日下午 2 ： 00 二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔18 楼会议室 三、与会人员:

• （一）截至2008年7月21日（星期一）下午3时整上海证券交易

• 所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会及 参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为公司股东）；

• （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

• （三）公司聘请的律师；

• （四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长李彬海先生

五、会议议程：

（一）报告股东现场到会情况

• （二）审议议案并对议案做相关说明

1、关于补选董事的议案

• 2、关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案

2008 年第一次临时股东大会

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（三）投票表决和计票

（四）与股东交流公司情况

（五）宣读投票表决结果和会议决议

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议案一

关于补选董事的议案

各位股东：

公司董事张克强先生由于个人原因，申请辞去其担任的公司董事 的职务。公司已于 2008 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露有关事项。

根据第二大股东广东华美国际投资集团有限公司的提名，拟推举 罗峰先生为公司董事候选人（简历附后）。

公司独立董事就罗峰先生担任公司董事已发表独立意见。 请各位股东审议。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○○八年七月二十五日

简历：

罗峰，男，中国国籍，1968 年出生，汉族，籍贯湖南省，毕业于西南工业 管理学校会计专业，工商管理硕士学位，会计师，1996 年进入广东华美国际投 资集团有限公司工作，历任财务科长、财务经理、财务总监，副总裁，现任常务 副总裁、董事。

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议案二

关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案

各位股东：

公司第一届第十八次董事会和 2005 年度股东大会审议通过了关 于我司投资入股保利财务有限公司的议案，并提供注册资本金 3500 万元，现保利财务有限公司已完成工商登记手续并正式营业。根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定， 公司与保利财务有限公司间的业务往来视作关联交易，现结合公司实 际情况，提请股东大会审议公司与保利财务有限公司的业务往来的相 关事项：

一、关联方基本情况：

企业名称：保利财务有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：张振高

注册资本：人民币 3.5 亿元

住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦

主营业务：吸收成员单位存款，发行财务公司债券，同业拆借， 对成员单位办理贷款及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴 理，办理成员单位的委托贷款及委托投资，办理成员单位之间人民币 内部转帐结算业务等及经中国人民银行批准的其他业务

与上市公司的关联关系：同受中国保利集团公司实质控制。

2008 年第一次临时股东大会

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二、与保利财务有限公司进行关联交易的目的

房地产行业属于资金密集型行业，在目前紧缩货币政策环境下， 房地产企业融资的难度在不断加大，与保利财务有限公司开展信贷、 担保、结算等资金相关业务，能较好地提高公司融资能力，增强公司 资金实力和抗风险能力。此外，保利财务有限公司的相关资金业务， 具有高效、简便，并可提供不低于外部银行相关商业条件等优势，同 时公司作为保利财务有限公司股东之一，也将从保利财务有限公司的 业务中获得投资收益。

三、关联交易安排：

1 、按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条 款，公司可在 20 亿元范围内接受财务公司提供的担保业务，以及可 在 20 亿元范围内接受财务公司提供的贷款等资金支持业务。

2 、公司在保利财务有限公司的日存款余额不超过 2007 年末资 金余额的 50% ，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方 得到的条款，与保利财务有限公司进行存款等结算业务。

3 、除上述存款、担保、贷款等业务以外，授权公司在 20 亿元 范围内，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条 款，可接受财务公司提供的营业范围内的其他业务。

由于保利财务有限公司属公司关联方，该交易构成关联交易，关 联股东保利南方集团有限公司须回避表决。

请各位股东审议。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○○八年七月二十五日