AI Terminal
Polwax S.A.
Remuneration Information • May 7, 2025
5772_rns_2025-05-07_069894ac-ccb3-479c-b7d6-96db677f9309.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/IV/2025
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ POLWAX S.A.
ZA 2024 ROK
z dnia 15 kwietnia 2025 roku
Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późniejszymi zmianami) ("Ustawy").
SPIS TREŚCI
| 1. | SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ W 2024 ROKU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 |
|---|---|
| 1.1 | ZARZĄD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 |
| 1.2 | RADA NADZORCZA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 |
| 2. | WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA -------------------------------------------------------------- 4 |
| 2.1 | ZARZĄD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 |
| 2.2 | RADA NADZORCZA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 |
| 3. | ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGANIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI---------------------------------------------------------------------------- 9 |
| 4. | INFORMACJE NA TEMAT ZASTOSOWANIA KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW ---------- 10 |
| 5. | INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW POLWAX S.A. ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW POLWAX S.A. NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ ------------------------------------------------ 10 |
| 6. | WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ14 |
| 7. | LICZBA PRZYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 |
| 8. | INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRADZANIA --------------------------------------------------------------------------------------- 14 |
| 9. | INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 |
| 10. | INFORMACJA O SPOSOBIE UWZGLĘDNIENIA UCHWAŁY LUB DYSKUSJI WALNEGO ZGROMADZENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 |
Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. ("Polityka wynagrodzeń") została zatwierdzona w dniu 20 maja 2024 roku Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. i jest dostępna na stronie internetowej Polwax S.A. w części "Relacje inwestorskie" w zakładce "Dokumenty Spółki": www.inwestor.polwax.pl/lad-korporacyjny/dokumenty-spolki/
Zgodnie z § 24 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.
1. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2024 roku
1.1 Zarząd
W 2024 roku wynagrodzenie Członków Zarządu Polwax S.A. składało się z następujących elementów:
- Wynagrodzenia pieniężnego stałego:
- − podzielonego na część należną z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz część należną za sprawowanie funkcji kierowniczych określoną na podstawie odrębnie zawartych umów o pracę.
- Wynagrodzenia zmiennego, przysługującego w określonej wysokości procentowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy, proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki w danym roku obrotowym.
- Świadczeń dodatkowych, tj. dodatki do wynagrodzenia w formie niepieniężnej, do których zalicza się w szczególności możliwość korzystania z określonych składników majątku Spółki: pakiet usług medycznych, udział w szkoleniach, świadczenia przysługujące osobom zatrudnionym w Spółce na podstawie regulacji wewnętrznych.
1.2 Rada Nadzorcza
W 2024 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. składało się z:
- Wynagrodzenia pieniężnego stałego miesięcznego, opartego o powołanie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej, lub Przewodniczącego Komitetu Audytu.
- Wynagrodzenia pieniężnego zmiennego (dodatkowego) dla Członka Komitetu Audytu (z wyłączeniem Przewodniczącego Komitetu Audytu) należnego za posiedzenie Komitetu Audytu.
- Świadczeń dodatkowych, obejmujących w szczególności składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia
2.1 Zarząd
Okresy pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki Polwax S.A. w 2024 roku oraz wysokość wynagrodzenia zostały przedstawione w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2.
Tabela 1. Okres pełnienia funkcji Członków Zarządu w 2024 roku
| Imię i nazwisko | Funkcja/ Okres pełnienia funkcji |
|---|---|
| Michał Mróz | Prezes Zarządu (cały 2024 rok) |
| Robert Ruwiński | Członek Zarządu (cały 2024 rok) |
Tabela 2. Wynagrodzenie pobierane przez Członków Zarządu w 2024 roku
| Imię i nazwisko | Wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu powołania |
Wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu umowy o pracę |
Wynagrodzenie zmienne |
Świadczenie dodatkowe |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Mróz | 180 000,00 | 240 000,00 | - | 15 585,28 | 435 585,28 |
| Robert Ruwiński | 60 000,00 | 178 296,76 | - | 9 423,41 | 247 720,17 |
| Razem | 240 000,00 | 418 296,76 | - | 25 008,69 | 683 305,45 |
W celu przedstawienia informacji w zakresie proporcji poszczególnych elementów stanowiących wynagrodzenia Członków Zarządu w 2024 roku, w Tabeli nr 3 poniżej przedstawiono proporcje składników wynagrodzenia.
Tabela 3. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Zarządu w 2024 roku
| Imię i nazwisko | Wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu powołania |
Wynagrodzenie pieniężne stałe z tytułu umowy o pracę |
Wynagrodzenie zmienne |
Świadczenie dodatkowe |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Mróz | 41,32% | 55,10% | 0,00% | 3,58% | 100,00% |
| Robert Ruwiński | 24,22% | 71,98% | 0,00% | 3,80% | 100,00% |
| Razem | 35,12% | 61,22% | 0,00% | 3,66% | 100,00% |
Wynagrodzenie Członków Zarządu Polwax S.A. w 2024 roku składało się w 35,12% z wynagrodzenia stałego z tytułu powołania:
• dla Prezesa Zarządu Pana Michała Mroza wysokość wynagrodzenia została określona Uchwałą Rady Nadzorczej Polwax S.A. nr 5/IX/2023 z dnia 25 września 2023 roku,
• dla Członka Zarządu Pana Roberta Ruwińskiego wysokość wynagrodzenia została określona Uchwałą Rady Nadzorczej Polwax S.A. nr 6/X/2023 z dnia 26 października 2023 roku.
Wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracę wynosiło natomiast 61,22% i określone zostało dla poszczególnych Członków Zarządu Polwax S.A:
- dla Prezesa Zarządu Pana Michała Mroza wysokość wynagrodzenia została określona w zawartej w dniu 25 września 2023 roku umowie o pracę.
- dla Członka Zarządu Pana Roberta Ruwińskiego wysokość wynagrodzenia została określona w zawartej w dniu 26 października 2023 roku umowie o pracę.
Świadczenia dodatkowe stanowiły 3,66% całości wynagrodzenia Członków Zarządu w 2024 roku, natomiast wynagrodzenia dodatkowe nie były wypłacane w roku 2024.
2.2 Rada Nadzorcza
Okresy pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Polwax S.A. w 2024 roku, jak również wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w 2024 roku zostały przedstawione w Tabelach odpowiednio nr 4 oraz nr 5, przy czym Tabela nr 5 przedstawia wynagrodzenie przysługujące Członkom Rady Nadzorczej jedynie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, z wyłączeniem wynagrodzenia związanego z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu.
| Imię i nazwisko | Funkcja/ Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej/ Komitecie Audytu |
|---|---|
| Wojciech Hoffmann | Przewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 21.07.2024 r.) |
| Anna Wojciechowska | Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (do dnia 21.07.2024 r.) Członek Komitetu Audytu (do dnia 21.07.2024 r.) |
| Krzysztof Wydmański | Członek Rady Nadzorczej (do dnia 21.07.2024 r.) Członek Komitetu Audytu (do dnia 21.07.2024 r.) |
| Michał Wnorowski | Członek Rady Nadzorczej (do dnia 22.07.2024 r.) Przewodniczący Komitetu Audytu (do dnia 22.07.2024 r.) |
| Adam Łanoszka | Członek Rady Nadzorczej (cały 2024 r.) Członek Komitetu Audytu (od dnia 30.07.2024 r.) |
| Dariusz Pietyszuk | Członek Rady Nadzorczej (od dnia 22.07.2024 r.) Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 30.07.2024 r.) Członek Komitetu Audytu (od dnia 30.07.2024 r.) |
Tabela 4. Okresy pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej w 2024 roku
| Marek Kaczyński | Członek Rady Nadzorczej (od dnia 22.07.2024 r.) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 30.07.2024 r.) |
|---|---|
| Bartosz Królewicz | Członek Rady Nadzorczej (od dnia 22.07.2024 r.) Przewodniczący Komitetu Audytu (od dnia 30.07.2024 r.) |
| Witold Grabysz | Członek Rady Nadzorczej (od dnia 22.07.2024 r.) |
Tabela 5. Wynagrodzenie pobierane przez Członków Rady Nadzorczej w 2024 roku jedynie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, z wyłączeniem wynagrodzenia związanego z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu.
| Imię i nazwisko | Wynagrodzenie pieniężne stałe |
Świadczenia dodatkowe |
Razem |
|---|---|---|---|
| Dariusz Pietyszuk | 41 548,36 | - | 41 548,36 |
| Marek Kaczyński | 21 290,30 | - | 21 290,30 |
| Bartosz Królewicz | 21 290,30 | 210,00 | 21 500,30 |
| Witold Grabysz | 21 290,30 | - | 21 290,30 |
| Wojciech Hoffmann | 53 419,26 | - | 53 419,26 |
| Krzysztof Wydmański | 26 709,63 | - | 26 709,63 |
| Michał Wnorowski | 26 838,66 | 735,00 | 27 573,66 |
| Adam Łanoszka | 48 000,00 | - | 48 000,00 |
| Anna Wojciechowska | 26 709,63 | - | 26 709,63 |
| Razem | 287 096,44 | 945,00 | 288 041,44 |
W Tabeli nr 6 przedstawione zostały proporcje składników wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynikającego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w 2024 roku.
Tabela 6. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2024 rok jedynie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, z wyłączeniem wynagrodzenia związanego z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu.
| Imię i nazwisko | Wynagrodzenie pieniężne stałe |
Świadczenia dodatkowe |
Razem | |
|---|---|---|---|---|
| Dariusz Pietyszuk | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Marek Kaczyński | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| Bartosz Królewicz | 99,02% | 0,98% | 100,00% | |
|---|---|---|---|---|
| Witold Grabysz | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Wojciech Hoffmann | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Krzysztof Wydmański | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Michał Wnorowski | 97,33% | 2,67% | 100,00% | |
| Adam Łanoszka | 100,00% 0,00% |
100,00% | ||
| Anna Wojciechowska | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Razem | 99,67% | 0,33% | 100,00% |
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2024 roku składało się w 99,67% z wynagrodzenia stałego oraz w 0,33% ze świadczenia dodatkowego.
Komitet Audytu
Wynagrodzenie pobierane przez Członków Rady Nadzorczej powołanych do Komitetu Audytu w 2024 roku przedstawione zostało w Tabeli nr 7.
| Tabela 7. Wynagrodzenie pobierane przez Członków Rady Nadzorczej powołanych do | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Komitetu | Audytu w 2024 |
roku |
| Imię i nazwisko | Wynagrodzenie pieniężne stałe |
Wynagrodzenie pieniężne zmienne |
Świadczenia dodatkowe |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Dariusz Pietyszuk | - | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| Bartosz Królewicz | 15 193,54 | - | - | 15 193,54 |
| Krzysztof Wydmański | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| Michał Wnorowski | 20 128,94 | - | - | 20 128,94 |
| Anna Wojciechowska | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| Adam Łanoszka | - | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
| Razem | 35 322,48 | 14 000,00 | - | 49 322,48 |
W Tabeli nr 8 przedstawione zostały proporcje składników wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powołanych do Komitetu Audytu w 2024 roku.
| Imię i nazwisko | Wynagrodzenie pieniężne stałe |
Wynagrodzenie pieniężne zmienne |
Świadczenia dodatkowe |
Razem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Pietyszuk | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Bartosz Królewicz | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Krzysztof Wydmański | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Michał Wnorowski | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Anna Wojciechowska | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Adam Łanoszka | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Razem | 71,62% | 28,38% | 0,00% | 100,00% |
Tabela 8. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powołanych do Komitetu Audytu za 2024 rok
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powołanych do Komitetu Audytu w 2024 roku składało się w 71,62% z wynagrodzenia stałego oraz w 28,38% z wynagrodzenia zmiennego.
Podsumowanie
Łączne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za 2024 rok przedstawiają Tabela nr 9 oraz nr 10.
Tabela 9. Wynagrodzenie łączne pobierane przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej powołanych do Komitetu Audytu POLWAX S.A. w 2024 roku
| Imię i nazwisko | Wynagrodzenie pieniężne stałe |
Wynagrodzenie pieniężne zmienne |
Świadczenia dodatkowe |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Dariusz Pietyszuk | 41 548,36 | 2 000,00 | - | 43 548,36 |
| Marek Kaczyński | 21 290,30 | - | - | 21 290,30 |
| Bartosz Królewicz | 36 483,84 | - | 210,00 | 36 693,84 |
| Witold Grabysz | 21 290,30 | - | - | 21 290,30 |
| Wojciech Hoffmann | 53 419,26 | - | - | 53 419,26 |
| Krzysztof Wydmański | 26 709,63 | 5 000,00 | - | 31 709,63 |
| Michał Wnorowski | 46 967,60 | - | 735,00 | 47 702,60 |
| Adam Łanoszka | 48 000,00 | 2 000,00 | - | 50 000,00 |
| Anna Wojciechowska | 26 709,63 | 5 000,00 | - | 31 709,63 |
| Razem | 322 418,92 | 14 000,00 | 945,00 | 337 363,92 |
| Tabela | 10. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia łącznego pobieranego | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej powołanych do | |||||||||
| Komitetu Audytu POLWAX S.A. w 2024 roku |
| Imię i nazwisko | Wynagrodzenie pieniężne stałe |
Wynagrodzenie pieniężne zmienne |
Świadczenia dodatkowe |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Dariusz Pietyszuk | 95,41% | 4,59% | 0,00% | 100,00% |
| Marek Kaczyński | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Bartosz Królewicz | 99,43% | 0,00% | 0,57% | 100,00% |
| Witold Grabysz | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Wojciech Hoffmann | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Krzysztof Wydmański | 84,23% | 15,77% | 0,00% | 100,00% |
| Michał Wnorowski | 98,46% | 0,00% | 1,54% | 100,00% |
| Adam Łanoszka | 96,00% | 4,00% | 0,00% | 100,00% |
| Anna Wojciechowska | 84,23% | 15,77% | 0,00% | 100,00% |
| Razem | 95,57% | 4,15% | 0,28% | 100,00% |
3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników Spółki
Polityka wynagrodzeń funkcjonuje w Polwax S.A. od dnia 30 czerwca 2020 roku.
Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członków Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego podzielonego na część należną z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz część należną za sprawowanie funkcji kierowniczych określoną na podstawie odrębnie zawartych umów o pracę i wynagrodzenia zmiennego (dodatkowego) zależnego od kryteriów finansowych Spółki.
Wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu może zostać zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.
Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w uchwale obowiązującej wszystkich Członków Rady Nadzorczej danej kadencji, pełniących funkcję Członka Rady Nadzorczej zarówno na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania, jak również na podstawie oświadczenia o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zmieniającą wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w trakcie trwającej kadencji.
Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i pełnienia funkcji kierowniczych w Spółce oraz Członkowie Rady Nadzorczej w związku ze sprawowaniem funkcji w organie nadzorczym nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych, niż zawarte w Polityce Wynagrodzeń chyba, że ich wprowadzenie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:
- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę,
- nieprzekraczalność maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej określonej w odpowiednich postanowieniach Polityki wynagrodzeń, w sprawie zmiany wynagrodzenia.
W ocenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do realizacji celów biznesowych i długoterminowych wyników Spółki, na co istotny wpływ ma przede wszystkim powiązanie wynagrodzenia dodatkowego z wynikami osiąganymi w danym roku.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (z wyłączeniem wynagrodzenia należnego Członkom Komitetu Audytu) ma charakter stały i nie jest powiązane z wynikami finansowymi Spółki, co realnie wpływa na niezależność decyzji Rady Nadzorczej, w szczególności w obszarze kontrolnym.
4. Informacje na temat zastosowania kryteriów dotyczących wyników
Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne (dodatkowe) zależne od kryteriów finansowych. W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem kryterium finansowym, od którego zależne jest otrzymywane przez Członków Zarządu wynagrodzenie zmienne (pozycja z wyniku finansowego Spółki) jest zysk netto Spółki za dany rok obrotowy, z wyłączeniem mogących wpłynąć na ten zysk, zdarzeń szczegółowo opisanych w obowiązujących poszczególnych Członków Zarządu umowach o pracę. Kryterium to, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń, zostało określone przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza również określiła dla każdego Członka Zarządu wartość % przyjętego kryterium finansowego, co stanowi o wysokości należnego wynagrodzenia zmiennego. Rada Nadzorcza uszczegółowiając zasady ustalania wynagrodzenia zmiennego miała na uwadze konieczność przyczyniania się przez Członków Zarządu do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a ponadto odnosiła się do aktualnej sytuacji finansowej Spółki.
5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Polwax S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Polwax S.A. niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej
W celu zaprezentowania porównania zmian wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, w nawiązaniu do wyników Spółki za poszczególne lata oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej, przygotowano informacje w Tabelach nr 11 – 16.
| Roczna zmiana (rok do roku) w % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 2024 vs 2023 |
2023 vs 2022 |
2022 vs 2021 |
2021 vs 2020 |
2020 vs 2019 |
Komentarz | |||
| Wynagrodzenie członków Zarządu | |||||||||
| Michał Mróz | 282,6% | nd | nd | nd | nd | Prezes Zarządu od 25 września 2023 r. |
|||
| Robert Ruwiński | 667,4% | nd | nd | nd | nd | Członek Zarządu od 15 listopada 2023 r. |
|||
| Dariusz Szlęzak 1) | nd | 43,4% | 71,4% | 143,6% | nd | Prezes Zarządu od 03.07.2020 r. do 25 września 2023 r. |
|||
| Jarosław Świć 2) | nd | 23,5% | 44,2% | 116,4% | nd | Członek Zarządu od 03.07.2020 r. do 25 września 2023 r. |
|||
| Leszek Stokłosa 3) | nd | nd | nd | nd | 0,9% | Prezes Zarządu od 11.01.2019 r. do 03.07.2020 r. |
|||
| Piotr Kosiński 4) | nd | nd | nd | nd | -39,2% | Członek Zarządu do 03.07.2020 r. |
|||
| Tomasz Nadolski 5) | nd | nd | nd | nd | -30,8% | Członek Zarządu od 11.02.2019 r. do 03.07.2020 r. |
|||
| Dominik Tomczyk 6) | nd | nd | nd | nd | nd | Prezes Zarządu do 10.01.2019 r. |
|||
| Jacek Stelmach 7) | nd | nd | nd | nd | nd | Członek Zarządu do 11.02.2019 r. |
Tabela 11. Informacja o zmianach wynagrodzenia Członków Zarządu w latach 2019 – 2024
1) Wynagrodzenie Pana Dariusza Szlęzak w 2021 roku zawierało premię roczną w kwocie: 45.261,65 zł, w 2022 roku premię roczną w kwocie: 176.967,13 zł, w 2023 roku premię roczną w kwocie: 379.264,11 zł.
2) Wynagrodzenie Pana Jarosława Świć w 2021 roku zawierało premię roczną w kwocie: 15.087,20 zł, w 2022 roku premię roczną w kwocie: 75.843,06 zł, w 2023 roku premię roczną w kwocie: 162.541,76 zł.
3) Wynagrodzenie Pana Leszka Stokłosa w 2020 roku zawierało odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy w kwocie: 26.000,00 zł oraz gratyfikację jubileuszową w kwocie: 6.465,00 zł, w 2022 roku odprawę w kwocie: 94.000,00 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13.01.2022r.
4) Wynagrodzenie Pana Piotra Kosiński w 2019 roku zawierało gratyfikację jubileuszową w kwocie: 14.865,34 zł, w 2022 roku kwotę: 7.271,89 zł jako rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22.08.2022r.
5) Wynagrodzenie Pana Tomasza Nadolski w 2019 roku zawierało umowę zlecenia w kwocie: 13.000,00 zł, w 2020 roku gratyfikację jubileuszową w kwocie: 7.478,31 zł.
6) Wynagrodzenie Pana Dominika Tomczyk w 2019 roku zawierało odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy w kwocie: 130.672,73 zł, wynagrodzenie z tytułu Umowy Lock-up w kwocie: 42.000,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie: 22.753,35 zł.
7) Wynagrodzenie Pana Jacka Stelmach w 2019 roku zawierało odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy w kwocie: 120.000,00 zł, gratyfikację jubileuszową w kwocie: 10.236,55 zł premię roczną w kwocie: 63.000,00 zł.
Tabela 12. Informacja o łącznym wynagrodzeniu Członków Zarządu w latach 2019 – 2024
| Roczna zmiana (rok do roku) w % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie Zarządu łączne |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| vs | vs | vs | vs | vs | |||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| Wynagrodzenie członków Zarządu | |||||||
| Zarząd | -44,1% | 36,0% | 78,7% | -52,7% | -36,1% |
Tabela 13. Informacja o zmianach wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2024
| Roczna zmiana (rok do roku) w % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 2024 vs |
2023 vs |
2022 vs |
2021 vs |
2020 vs |
Komentarz | |||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
| Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej | |||||||||
| Dariusz Pietyszuk | nd | nd | nd | nd | nd | Członek Rady Nadzorczej od dnia 22.07.2024 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 30.07.2024 r |
|||
| Marek Kaczyński | nd | nd | nd | nd | nd | Członek Rady Nadzorczej od dnia 22.07.2024 r., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 30.07.2024 r. |
|||
| Bartosz Królewicz | nd | nd | nd | nd | nd | Członek Rady Nadzorczej od dnia 22.07.2024 r., | |||
| Witold Grabysz | nd | nd | nd | nd | nd | Członek Rady Nadzorczej od dnia 22.07.2024 r. | |||
| Adam Łanoszka | 4,2% | -0,6% | 1106,7% | nd | nd | Członek Rady Nadzorczej od 01.12.2021 r. | |||
| Wojciech Hoffmann | -44,4% | 0% | 0% | 100,0% | nd | Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2020 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej od 03.07.2020r. do 21.07.2024 r. |
|||
| Krzysztof Wydmański | -42,3% | -3,6% | 11,8% | 112,5% | nd | Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2020 r. do 21.07.2024 r. |
|||
| Michał Wnorowski | -21,2% | 3,1% | 13,2% | 325,0% | nd | Członek Rady Nadzorczej od 05.10.2020 r. do 22.07.2024r. |
|||
| Anna Wojciechowska | 120,2% | nd | nd | nd | nd | Członek Rady Nadzorczej od 28.09.2023 r., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 26.10.2023 r. do 21.07.2024 r. |
|||
| Zbigniew Syzdek | nd | -25,6% | 0% | 96,7% | nd | Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2020 r. do 28.09.2023 r., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 03.07.2020 r. do 28.09.2023 r. |
|||
| Adrian Grabowski | nd | nd | nd | 83,3% | nd | Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2020 r., Sekretarz Rady Nadzorczej od 03.07.2020 r. do 30.11.2021 r. |
|||
| Tomasz Biel | nd | nd | nd | nd | nd | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 06.06.2018 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej od 07.06.2018 r. do 07.08.2019 r. |
|||
| Wiesław Skwarko | nd | nd | nd | nd | -31,7% | Członek Rady Nadzorczej od 23.04.2019 r., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 15.07.2019 r. do 26.08.2019 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej od 26.08.2019r. do 30.06.2020 r. |
| Monika Gaszewska | nd | nd | nd | nd | nd | Członek Rady Nadzorczej do 06.06.2018 r., Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 07.06.2018 r. do 24.06.2019 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krystian Pater | nd | nd | nd | nd | -6,3% | Członek Rady Nadzorczej od 12.08.2019 r., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 26.08.2019 r. do 30.06.2020 r. |
| Robert Bednarski | nd | nd | nd | nd | nd | Członek Rady Nadzorczej od 27.10.2016 r. do 11.09.2019 r. |
| Grzegorz Domagała | nd | nd | nd | nd | -68,9% | Członek Rady Nadzorczej od 29.05.2017 r. do 30.06.2020 r. |
| Marek Zatorski | nd | nd | nd | nd | nd | Członek Rady Nadzorczej od 07.06.2018 r. do 23.04.2019 r. |
| Rafał Moczkowski | nd | nd | nd | nd | -24,9% | Członek Rady Nadzorczej od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. |
| Paweł Markowski | nd | nd | nd | nd | 183,2% | Członek Rady Nadzorczej od 30.09.2019 r. do 30.09.2020 r. |
Tabela 14. Informacja o łącznym wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej w latach 2019 – 2024
| Roczna zmiana (rok do roku) w % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie Rady | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
| Nadzorczej łączne | vs | vs | vs | vs | vs | |||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||
| Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Rada Nadzorcza | 0,6% | -2,2% | 3,9% | 35,1% | 16,8% |
Tabela 15. Informacja o zmianach wyników Spółki w latach 2019 – 2024
| Roczna zmiana (rok do roku) w % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 vs 2019 |
||||
| vs 2023 |
vs 2022 |
vs 2021 |
vs 2020 |
||||||
| Wyniki Spółki | |||||||||
| Przychody netto ze sprzedaży | -24,6% | -23,8% | 21,8% | 25,6% | 0,5% | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -37,1% | -38,8% | 44,1% | -2,1% | 57,8% | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
2,3% | -188,1% | 161,8% | 29,3% | 110,0% | ||||
| Zysk (strata) brutto | 36,8% | -427,6% | 81,6% | 24,9% | 108,0% | ||||
| Zysk (strata) netto | 41,7% | -568,5% | 74,0% | 57,7% | 105,5% |
| Tabela 16. Informacja o zmianach średniego wynagrodzenia pracowników niebędących | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki w latach 2019 | – 2024 |
| Wyszczególnienie | Roczna zmiana (rok do roku) w % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
| vs | vs | vs | vs | vs | ||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||
| Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej |
||||||||||
| Pracownicy Spółki | 1,9% | 15,8% | 7,5% | -1,5% | 6,5% |
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej
Od sierpnia 2024 roku, w związku z objęciem przez Mostostal Zabrze S.A. ("MZ S.A.") akcji nowej emisji serii F, które stanowią 49,92% udziału w kapitale zakładowym oraz 49,64% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także w związku z powołaniem do 5-osobowej Rady Nadzorczej Spółki 3 (trzech), tj. wszystkich członków Zarządu MZ S.A., Spółka jest konsolidowana przez MZ S.A. metodą pełną w związku z przejęciem kontroli nad Spółką, a Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE. Jednocześnie od 09 października 2024 roku, tj. od daty rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, MZ S.A. stał się wobec Spółki podmiotem dominującym w oparciu o odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
W roku 2024 Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej MZ S.A. W przypadku Członków Rady Nadzorczej wskazani poniżej Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w 2024 roku wynagrodzenie od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MZ S.A.* (bez Polwax S.A.) wynagrodzenie w łącznej wysokości 4.674,1 tys. zł, w tym: i) Dariusz Pietyszuk – wynagrodzenie w łącznej wysokości 2.407,4 tys. zł; ii) Witold Grabysz – wynagrodzenie w łącznej wysokości 1.867,3 tys. zł; oraz iii) Marek Kaczyński – wynagrodzenie w łącznej wysokości 399,4 tys. zł.
*wynagrodzenie obejmuje cały rok 2024 i dotyczy zarówno wynagrodzenia stałego, jak i wynagrodzenie zmiennego. Poza ww. wynagrodzeniem, wskazani powyżej Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali również świadczenia (korzyści) dodatkowe, obejmujące samochód służbowy, telefon, laptop, opiekę medyczną.
7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany
Spółka POLWAX S.A. nie przyznawała oraz nie oferowała instrumentów finansowych Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej.
8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagradzania
Polwax S.A., stosownie do zapisów Polityki wynagrodzeń, nie przewiduje możliwości odraczania wypłaty zmiennych składników wynagradzania. Ponadto zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń, w zakresie dotyczącym możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconego wynagrodzenia zmiennego (dodatkowego), zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa.
9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń
Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy.
10. Informacja o sposobie uwzględnienia uchwały lub dyskusji Walnego Zgromadzenia odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. w dniu 20 maja 2024 roku pozytywnie oceniło Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za rok 2023.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej znajdują się na oryginale dokumentu