Polwax S.A. — Governance Information 2024

May 17, 2024

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO, W TYM WYMAGANYCH WARUNKÓW USTAWOWYCH W ZWIĄZKU Z CZŁONKOSTWEM W KOMITECIE AUDYTU W RAMACH RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany/podpisana* ANNA WOJCIECHOWSKA - jako kandydat na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle, mając na względzie:

• wymogi związane z członkostwem w komitecie audytu spółki giełdowej, jaką jest Spółka, wynikające z art. 129 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1015 ze zm.), które w zakresie kryteriów niezależności wskazane są także w Zasadzie nr 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w stosunku do członków rady nadzorczej,

niniejszym - na potrzeby oceny spełniania przeze mnie powyższych wymogów w całości lub w części, w tym oceny mojej niezależności, jak również umożliwienia prawidłowego ukształtowania składu osobowego Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki - oświadczam, że:

• 1) wałeżę nie należę do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem * członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
• 2) w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania do Rady Nadzorczej Spółki należałem/nie należałam* do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym byłem/nie byłam* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
• 3) jestem/nie jestem* i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania byłem/nie byłam* pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
• 4) sprawuje/nie sprawuje* nad Spółką kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) lub reprezentuję/ nie reprezentuję* osób lub podmiotów sprawujących taką kontrolę;
• 5) etrzymuję/nie otrzymuję* lub etrzymywałem/nie otrzymałam* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
• 6) wtrzymuję/nie utrzymuję* ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem/nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osoba należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
• 7) jestem/nie jestem* i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem/nie byłam*:
  • a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
  • b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
  • c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub

• d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
• 8) jestem/nie jestem* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
• 9) jestem/nie jestem* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
• 10) jestem/nie jestem* małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1) - 9) powyżej;
• 11) pozostaję/nie pozostaję* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1) – 9) powyżej;
• 12) posiadam/nie posiadam częściową* wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka (na dowód czego wskazuję poniżej informacje to potwierdzające):

Brak.

13) posiadam/nie-posiadam* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości - wynikające z następujących faktów dotyczących w szczególności wykształcenia zawodowego lub uzyskanych uprawnień (na dowód czego wskazuję poniżej informacje potwierdzające moje kompetencje, w tym ukończone studia, tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, miejsca pracy i zajmowane stanowiska/ pełnione funkcje, itp.):

Wykształcenia, tj. tytułu magistra na kierunku Finanse i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (lata 2003 - 2008), posiadanych uprawnień Biegłego Rewidenta, a także odbytych licznych szkoleń w zakresu prawa bilansowego i podatkowego oraz zarządzania.

Doświadczenia zawodowego: w latach 2008 - 2017 w firmie BDO Sp. z o.o. na stanowiskach od Asystenta do Senior Managera, a następnie od 2017 roku w firmie Lentex S.A. na stanowiskach Zastępcy Głównej Księgowej, Głównej Księgowej (2018-2021) i od stycznia 2022 do chwili obecnej na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno - Finansowego - Członka Zarządu.

14) posiadam/nie-posiadam* wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych wynikające z następujących faktów dotyczących w szczególności wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub uzyskanych uprawnień na dowód czego wskazuję poniżej informacje potwierdzające moje kompetencje, w tym ukończone studia, tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, miejsca pracy i zajmowane stanowiska/pełnione funkcje, itp.):

Wykształcenia opisanego powyżej, w szczególności uprawnień Biegłego Rewidenta w ramach zatrudnienia w firmie BDO Sp. z o.o., jak również w związku z zajmowanym stanowiskiem jako osoba odpowiedzialna za przygotowywanie i/lub nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań finansowych badanych przez biegłych rewidentów w spółce LENTEX S.A.

Ponadto, biorąc pod uwagę:

• wytyczną w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikającą z zasady nr 2.3. zawartej w zbiorze zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021",

niniejszym - na potrzeby oceny spełniania przeze mnie powyższych kryteriów - oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą posiadającą rzeczywiste i istotne powiązania** z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie oświadczam, że powyżej przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą i zobowiązuje się niezwłocznie informować Spółkę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Tarnowskie Góry, 17 maja 2024 | xu miejscowość i data

* niepotrzebne skreślić

** przez "powiązaną" w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć jednostkę powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 120 ze zm.)