Polwax S.A. — Governance Information 2024

May 17, 2024

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYNIEGO, w tym wymaganych warunków ustawowych w związku z członkostwem W KOMITECIE AUDYTU W RAMACH RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany/podpisana* KRZYSZTOF WYDMAŃSKI – jako kandydat na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle, mając na względzie:

– wymogi związane z członkostwem w komitecie audytu spółki giełdowej, jaką jest Spółka, wynikające z art. 129 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewident ach, fiprnch, audytorskich oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1015 ze zm.), które w zakresie kryteriów niezależności wskazane są także w Zasadzie nr 7.3 Dobrych Paktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w stosunku do członków rady nadzorczej,

niniejszym – na potrzeby oceny spełniania przeze mnie powyższych wymogów w całości lub w części, w tym oceny mojej niezależności, jak również umożliwienia prawidłowego ukształtowania składu osobowego Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki – oświadczam, że:

• 1) należę/nie należę* do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
• 2) w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania do Rady Nadzorczej Spółki należałem/nie należałem* do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym byłem* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
• 3) jestem/nie jestem* i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania byłem/nie byłem* pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
• 4) sprawuję/nie sprawuję* nad Spółką kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) lub reprazentuję nie reprezentuję* osób lub podmiotów sprawujących taką kontrolę;
• 5) otrzymuję/nie otrzymuję* lub etrzymywałem/nie otrzymałem* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, z tytu, w pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolneg, w tum komitetu audytu;
• 6) wtrzymuję/nie utrzymuję* ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem/nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadorrącej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
• 7) jestem/nie jestem* i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem/nie byłem*:
  • a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowogo Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
  • b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
  • c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
Jub lub

• d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
• 8) jestem/nie jestem* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jednosti, w której
  innego organu zarzedzejace z Spółki innego organu zarządzającego Spółki;
• 9) jestem/nie jestem* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego
  ... Spółki dłużej niż 12 let Spółki dłużej niż 12 lat;
• 10) jestem/nie jestem* małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1) – 9) powyżej,
• 11) pozostaję/nie pozostaje* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1) – 9) owyżeni
• 12) posiadam/nie-posiadam-częściową* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka (na dowód czego wskazuję poniżej informacje to potwierdzające);

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka wynika w szczególności z ponad dwuletniego doświadczenia zawodowego zdobytego poprzez pełnia wymika wymika wymika wymia od lipca 2020 roku funkcji w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu Spółki Polwax S.A. – zgodnie z § 3 ust. 3 pkt (ii) Regulaminu Komitetu Audytu Polwax S.A.

Częściowo wiedza w zakresu branży, w której działa Spółka wynika również z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej innej spółki działającej w tej samej branie z połnienia ralikuji działa Spółka, tj. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki Lentex S.A – od 2017 roku.

13) posiadam/nie posiadam* wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości – wynikające z następujących faktów dotyczących w szczególności wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub uzyskanych uprawnień (na dowód czego wskazuję poniżej informacje potwierdzające moje kompetencje, w tym ukończone studia, tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, miejsca pracy i zajmowane stanowiska/ pełnione finkcje, itp.):

Nie dotyczy

14) posiadam/nie posiadam* wiedzy i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych – wynikające z następujących faktów dotyczących w szczególności wykształcenia, doświadczenia, doświadczenia zawodowego lub uzyskanych uprawnień na dowód czego wykszuje poniżej informacje potwierdzające moje kompetencje, w tym ukończone studia, tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, miejsca pracy i zajmowane stanowiska/pełnione funkcje, itp.):

Nie dotyczy

Ponadto, biorąc pod uwagę:

– wytyczną w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikającą z zasady nr 2.3. zawartej w zbiorze zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021",

niniejszym – na potrzeby oceny spełniania przeze mnie powyższych kryteriów – oświadczam, że jestem/nie-jestem* osobą posiadającą rzeczywiste i istotne powiązania** z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie oświadczam, że powyżej przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą i zobowiązuje się niezwłocznie informować Spółkę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

miejscowość i data

podpis

* niepotrzebne skreślić

** przez "powiązaną" w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć jednostkę powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 120 ze zm.)