Polwax S.A. — Board/Management Information 2024

May 15, 2024

Michał Wnorowski

(imię i nazwisko)

(PESEL)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO, W TYM WYMAGANYCH WARUNKÓW USTAWOWYCH W ZWIĄZKU Z CZŁONKOSTWEM W KOMITECIE AUDYTU W RAMACH RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany Michał Wnorowski- jako kandydatna Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle, mając na względzie:

• wymogi związane z członkostwem w komitecie audytu spółki giełdowej, jaką jest Spółka, wynikające zart. 129 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1015 ze zm.), które w zakresie kryteriów niezależności wskazane są także w Zasadzie nr 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w stosunku do członków rady nadzorczej,

niniejszym - na potrzeby oceny spełniania przeze mnie powyższych wymogów w całościlub w części, w tym oceny mojej niezależności, jak również umożliwienia prawidłowego ukształtowania składu osobowego Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki oświadczam, że:

• 1) nie należędo kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
• 2) w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania do Rady Nadzorczej Spółki nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
• 3) nie jestemiw okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania nie byłem pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
• 4) nie sprawuję nad Spółką kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących taką kontrolę;
• 5) nie otrzymuje lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
• 6) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osoba należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
• 7) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:
  • nie jestem i w okrest ostatiliem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej włascicielem, w polimitione audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
  • imalisowego oponii raz jodii. Na jodii nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub Członkiem Tady nadzorczej ido imrego orgadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
  • Sporki, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebia, w tym pracowinkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy członkiem zarząda 1ub miego Styanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
  • z nią powiązanej, iub
    d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub mną Usobą Hzyczną, że zska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
• 8) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem inejestem zronikiem zarządaria ninego organia na organia na portolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
• 9) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
• 10) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pozyciu, krewnym lub ine Jestem marzonkiem, 6300g pozoszączania – członka zarządu lub pownowatym w miir prostej) & Półki lub osoby, o której mowa w pkt 1) – 9) powyżej;
• 11) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub inte pozostaję w stosamia przydzi lub osobą, o której mowa w pkt 1) – 9) powyżej;
• 12) posiadam częściową wiedzę i umiejętności z zakresubranży, w której działa Spółka (na dowód czego wskazuję poniżej informacje to potwierdzające):

Pełnię funkcję członka Rady Nadzorczej Polwax SA od 5 października 2020 r. i Peniię Tulikcję Członia "Rady Kiady Kitaj Polwax SA od 26 października 2023 r.

13) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości – wynikające z następujących postadam wicuzę ramnejęchości wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub iaktow udyczących w szczegonoscz wykazuję poniżej informacje potwiedzające moje uzyskallych uprawnien (na dowou esego wania, tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie Kompetencje, w tym ukoncesonowe egzaminy, miejsca pracy i zajmowane stanowiska/ pełnione funkcje, itp.) :

Ukończyłem w 1999 r. Szkołę Główną Handlową z tytułem magistra. Program studiów Ukonczytem w 1999 1. Szkolę drowich tematykę rachunkowości i sprawozdawczości zawierai wiele kursow obejmającyawy Rachunkowości (Introductory Accounting), imalisowej przedsiębiorstw. 1 odstedżerska, Finanse Przedsiębiorstwa, Zarządzanie Rachunkowość, Kachunkowość Mene Finansowe Przedsiębiorstw, Analiza Finansowa.
Finansami Przedsiębiorstwa, Prawo Finansowe Przedsiębiorstw, Analiza Finansowa. Finansanii Przedsiębiorstwa, Traw o France wykładów jak i ćwiczeń/warsztatów.

Moja kariera zawodowa jest nieprzerwanie związana z rynkiem kapitałowym od 1995 Moja kariera zawodowa jest mep, pracując dla instytucji finansowych zarządzających roku. W Clagu tych brisko 50 iacj praw, radach nadzorczych spółek notowanych i aktywanii kilentow oraz zablackają n.in. analizą sprawozdań finansowych spółek, mellotowanych, "Zajmowalem" ch na podstawie sprawozdań finansowych w celu wyceny pudowalnem modeli mnansowyczeby podejmowania decyzji inwestycyjnych, współpracą wal tości pi zedsiębiorstwna poczadcami ds. wyceny z czołowych firm audytorskich.

Od 2002 r. jako członek rad nadzorczych (a od 2017 jako zawodowy członek niezależny) oraz członek komitetów audytu spółek takich jak: Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, Robyg, Braster, Enter Air, Develia , Arteria, Alumetal, Medicalgorithmics, Voxel, Polwax, PKP Cargo, Tower Investments, Polski Holding Nieruchomości, Poltreg brałem aktywny udział w nadzorze nad przebiegiem tworzenia sprawozdań finansowych przez służby finansowo-księgowe tych spółek, a następnie nadzorze nad badaniem tych sprawozdań przez biegłych rewidentów.

14) posiadam/ wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych wynikające z następujących faktów dotyczących w szczególności wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub uzyskanych uprawnień na dowód czego wskazuję poniżej informacje potwierdzające moje kompetencje, w tym ukończone studia, tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, miejsca pracy i zajmowane stanowiska/pełnione funkcje, itp.):

Patrz odpowiedź w punkcie 13).

Ponadto, biorąc pod uwage:

• wytyczną w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikającą z Zasady nr 2.3. zawartej w zbiorze zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021",

niniejszym - na potrzeby oceny spełniania przeze mnie powyższych kryteriów oświadczam, że nie jestem osobą posiadającą rzeczywiste i istotne powiązania** z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie oświadczam, że powyżej przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą i zobowiązuje się niezwłocznie informować Spółkę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Warszawa, 14 maja 2024 r. miejscowość i data

DUUDIS

* niepotrzebne skreślić

** przez "powiązaną" w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć jednostkę powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 120 ze zm.)