Polwax S.A. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Warszawa, 48, maja 2018 r.

Nr pisma: 82./202./2018

Zarzad POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA ul. 3 Maia 101 38-200 Jasło

Szanowni Państwo,

działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie, będących akcjonariuszami spółki pod firmą POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaśle ("Spółka"), w związku ze zwołanym na dzień 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem POLWAX SA, zgłaszamy kandydaturę Eryka Karskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Oświadczenie wraz z życiorysem kandydata stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wnosimy jednocześnie o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z oświadczeniem kandydata na stronie internetowej Spółki celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z niniejszym wnioskiem, oświadczeniem i życiorysem zgłoszonego kandydata.

Z poważaniem,

Towarzysh tycyjnych PZU SA

WICEPREZES ZARZADU Uch PZU SA Marcin Włazło

ZGODA I OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Eryk Karski, niniejszym wyrażam zgode na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Polwax SA z siedziba w Jaśle, zwanej dalej "Spółka":

Oświadczam, że:

• 1) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granica uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrebnych;
• $2)$ posiadam znajomość zasad funkcionowania spółek prawa handlowego:
• nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady $\mathbf{a}$ nadzorczej w spółkach handlowych;
• posiadam pełna zdolność do czynności prawnych; $4)$
• nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII $5)$ Kodeksu karnego (w tym: działanie na szkodę spółki, przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniedzmi i papierami wartościowymi) oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (ogłaszanie lub przedstawianie fałszywych danych, umożliwienie bezprawnego głosowania, udział w bezprawnym głosowaniu);
• nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 5; 6)
• przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem $7)$ sadu cywilnego;
• jestem świadomy zakresu obowiązków członka rady nadzorczej i wymagań niezbędnych do należytego wykonywania $8)$ powierzonej mi funkcji, a moja wiedza, doświadczenie oraz umiejętności pozwalają uznać, że daję rękojmię należytego ich wykonywania.

Dodatkowo oświadczam, że:

• 1) spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• 2) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu konkurencyjnego podmiotu gospodarczego;
• 3) nie pozostaje w podmiotach, o których mowa w pkt 1, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego stosunku prawnego o podobnym charakterze;
• 4) nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych;
• 5) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podeirzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
• 6) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
• 7) przy wykonywaniu funkcji członka Rady Nadzorczej deklaruję:
• a) kierować się obiektywną oceną i osądem,
• b) wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w prace rady nadzorczej, w wymiarze czasu umożliwiającym należyte wykonywanie zadań członka rady nadzorczej,
• c) powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na moją reputację jako członka rady nadzorczei.

Do oświadczenia załączam Curriculum Vitae.

.......................................

I miejsce i data złożenia oświadczenia/

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz przekazanych w załączonym CV na potrzeby kandydowania i pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Polwax SA. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Warszawa, 17.05.2018

Euge S. Jlush

/podpis składającego oświadczenie/

Eryk Karski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości.

Doświadczenie zawodowe:

2016 - obecnie - zarządzający Value Fund Poland Activist FIZ.

2007 - obecnie – partner – Value Fund Poland.

2009 - 2011 Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny - Zakłady Lentex SA

2006 - 2008 Supernova Capital SA - zarządzanie spółkami parterowymi funduszu: Prezes Zarzadu Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o. (zakupione przedsiębiorstwo upadłej "Wrocławskiej Jedynki") oraz Prezes Zarządu Centrum Prim sp. z o.o. - spółki zależnej od Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o.

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI SA

2005 - 2006 Dyrektor ds. Ekonomicznych Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Prokurent Spółki.

2003 - 2005 Dyrektor ds. Ekonomicznych Mennicy Państwowej S.A., oraz Dyrektor Działu Płatności Elektronicznych, Prokurent Spółki

1999 - 2003 BRE Bank S.A., Analityk Inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Doświadczenie jako profesjonalny członek rad nadzorczych:

07-02-18 - obecnie	K2 Internet - członek rady nadzorczej.
23-09-11 - obecnie	Mercor SA-członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.
$29 - 06 - 17 - 30 - 11 - 17$	Polnord SA-członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.
$19 - 04 - 11 - 25 - 04 - 17$	Elektrobudowa SA - wiceprzewodniczący rady nadzorczej, członek komitetu audytu.
$29 - 09 - 15 - 13 - 10 - 16$	Projprzem SA - przewodniczący rady nadzorczej, przewodniczący komitetu audytu.
$09-06-10-26-11-15$	Bogdanka SA - przewodniczący rady nadzorczej, LW przewodniczący komitetu audytu.
$20 - 06 - 11 - 24 - 06 - 13$	Apator SA - członek rady nadzorczej.
$21-06-11 - 22-03-12$	Bomi SA - członek rady nadzorczej.
$26 - 05 - 10 - 03 - 08 - 11$	Sfinks SA - członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.
$23-11-09 - 21-09-10$	Hygienika SA członek rady nadzorczej.
$18 - 08 - 08 - 06 - 03 - 09$	Wrocławski Dom Maklerski SA - członek rady nadzorczej.
$20-12-07 - 25-06-10$	Call Center Poland SA - członek rady nadzorczej.
$20 - 12 - 07 - 25 - 06 - 10$	Internet Group SA - członek rady nadzorczej.
$14-12-07-18-06-10$	Stolarka SA - członek rady nadzorczej.
$21 - 09 - 07 - 24 - 01 - 11$	Plast-Box SA - członek rady nadzorczej.
$04-09-07 - 22-11-08$	Termisil Huta Szkła Wołomin SA - członek rady nadzorczej.
$31-07-07 - 15-01-08$	J&M Enterprise sp. z o.o. - członek rady nadzorczej.
$07-01-07 - 15-05-07$	Polskie Zakłady Optyczne SA - członek rady nadzorczej.
$07 - 08 - 06 - 15 - 03 - 07$	WPBP nr 1 Grupa Jedynka Wrocławska SA - członek rady nadzorczej.
$01-09-05-15-04-06$	Elana Pet sp z o.o. (GK Boryszew SA) - członek rady nadzorczej
$01 - 09 - 05 - 15 - 04 - 06$	Elana Energetyka sp. z o.o. (GK Boryszew SA) - członek rady

	nadzorczei.
$25 - 06 - 03 - 15 - 12 - 05$	Optimus SA członek rady nadzorczej. (spółka notowana na GPW).
$26 - 06 - 03 - 30 - 04 - 05$	Mennica Metale Szlachetne SA (GK Mennicy Państwowej SA). członek rady nadzorczej.
$26 - 06 - 03 - 30 - 04 - 05$	Mennica Ochrona SA (GK Mennicy Państwowej SA) członek rady nadzorczej.
$26 - 06 - 03 - 30 - 04 - 05$	Mennica Technologie SA (GK Mennicy Państwowej SA). członek rady nadzorczej.
$26 - 06 - 03 - 20 - 12 - 03$	Mennica Invest SA (GK Mennicy Państwowej SA) członek rady nadzorczej.
$28-06-02 - 24-06-03$	Mennica Państwowa SA - członek rady nadzorczej.
$15 - 01 - 01 - 20 - 05 - 01$	BiznesNet.pl SA - przewodniczący rady nadzorczej.
$01-01-01 - 12-01-02$	Polskie Sieci Teleinformatyczne SA - członek rady nadzorczej.
$23 - 09 - 01 - 12 - 02 - 02$	Wonlok SA - członek rady nadzorczej.
$08 - 03 - 02 - 31 - 03 - 06$	Billbird SA (właściciel systemu Moje Rachunki) – przewodniczący rady nadzorczej.

Organizacje zawodowe:

Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów od lutego 2008. Profesjonalny członek rad nadzorczych wpisany na listę Polskiego Instytutu Dyrektorów.