AGM Information • Jun 4, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia: ------------------------------------------------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Mateusza Gorzelaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Pan Michał Mróz stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że: --------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej | |
|---|---|
| z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. ----------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia | |
|---|---|
| w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 1. | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------- |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------- |
| 3. | Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------- |
| 4. | Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. ------------------------------------------------------ |
| 5. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------- |
| 6. | Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------- |
| 7. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 8. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -- |
| 9. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. ----- |
| 10. | Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. -------------------------- |
| 11. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------- |
| 12. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2024 roku. ------------------------------------------------------- |
| 13. | Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok. --------------------------------------------- |
| 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -------------------------------------------- |
|---|
| 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------- |
| § 2 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ |
|
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:--------------------------------------------------------------------------- |
|
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, ------------------------------- |
|
| − łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| − liczba głosów "za" – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),----- |
|
| − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero),-------------------------------------------------------------- |
|
| − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero),------------------------------------------------ |
|
| − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero),--------------------------------------------------------- |
|
| − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. ----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
− liczba głosów "za" – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),----- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero),-------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero),------------------------------------------------ − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero),--------------------------------------------------------- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 obejmujące: -------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
− liczba głosów "za" – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero),--------------------------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| − | sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 3 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: -------------------------------------
| Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. ------------------------------- |
|---|
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:--------------------------------------------------------------------------- |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, ------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "za" – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),----- |
| − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero),-------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero),------------------------------------------------ |
| − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero),--------------------------------------------------------- |
| − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -
Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 22.763.452,33 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 33/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. ------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:
Udzielić Panu Michałowi Mrozowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
| − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
|---|
| UCHWAŁA Nr 9 |
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. |
| z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku |
| w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2024 |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt |
| 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: |
| § 1 |
| Udzielić Panu Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka |
| Zarządu w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. ----------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:--------------------------------------------------------------------------- |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, ------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "za" – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),----- |
| − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero),-------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero),------------------------------------------------ |
| − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero),--------------------------------------------------------- |
| − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:
§ 1
Udzielić Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 21.07.2024 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -
Udzielić Panu Dariuszowi Pietyszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.07.2024 roku do 30.07.2024 roku, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
| − | liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero),------------------------------------------------ |
|---|---|
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero),--------------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -
§ 1 Udzielić Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 21.07.2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -
Udzielić Panu Markowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.07.2024 roku do 30.07.2024 roku, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.07.2024 roku do 31.12.2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -
§ 1
Udzielić Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 21.07.2024 roku. -----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -
Udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 22.07.2024 roku. ----------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:--------------------------------------------------------------------------- |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, ------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "za" – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),----- |
| − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero),-------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero),------------------------------------------------ |
| − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero),--------------------------------------------------------- |
| − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -
§ 1
Udzielić Panu Adamowi Łanoszce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -
§ 1
Udzielić Panu Witoldowi Grabyszowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22.07.2024 roku do 31.12.2024 roku. ----------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia: -------------------------------------------
§ 1
| Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok. ------------------------------------------------------------------- |
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 9) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: ---------------------------------------------------------------------
| "Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona |
|---|
| na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za |
| granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): -------- |
| 1) PKD 13.99 – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana; --------------------------------------------------------------------------- |
| 2) PKD 16.1 – Produkcja wyrobów tartacznych; ------------------------------------------- |
| 3) PKD 16.21 – Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;- |
| 4) PKD 19.2 – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; ----- |
| 5) PKD 20.11 – Produkcja gazów technicznych; -------------------------------------------- |
| 6) PKD 20.14 – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; -- |
| 7) PKD 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; --------------------- |
| 8) PKD 20.52 – Produkcja klejów; ------------------------------------------------------------ |
| 9) PKD 20.59 – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana; --------------------------------------------------------------------------- |
| 10) PKD 21.1 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; ---------------- |
| 11) PKD 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -- |
| 12) PKD 35.3 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze |
| do układów klimatyzacyjnych; -------------------------------------------------------------- |
| 13) PKD 46.19 – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego |
| rodzaju; ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 14) PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; --------- |
| 15) PKD 46.71 – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; --------------------- |
| 16) PKD 46.75 – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; ------------------------------- |
| 17) PKD 46.76 – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; --------------------------- |
| 18) PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; ----------------------------------- |
| 19) PKD 47.99 – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, |
| straganami i targowiskami; ----------------------------------------------------------------- |
| 20) PKD 49.41 – Transport drogowy towarów; ---------------------------------------------- |
| 21) PKD 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów; ----------------------------- |
| 22) PKD 68.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; ------------------ |
| 23) PKD 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub |
| dzierżawionymi; ------------------------------------------------------------------------------ |
| 24) PKD 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych |
| i technicznych; -------------------------------------------------------------------------------- |
| 25) PKD 74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie |
| indziej nie sklasyfikowana; ------------------------------------------------------------------ |
| 26) PKD 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; --------- |
| 27) PKD 77.12 – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, |
| z wyłączeniem motocykli; -------------------------------------------------------------------- |
| 28) PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr |
| materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; ------------------------------------------ |
| 29) PKD 82.92 – Działalność związana z pakowaniem; ------------------------------------- |
| 30) PKD 85.6 – Działalność wspomagająca edukację; -------------------------------------- |
| 31) PKD 96.09 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; --- |
| 32) PKD 71.2 – Badania i analizy techniczne; ------------------------------------------------ |
| 33) PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych." |
otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------------
"Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): ---------
35) PKD 85.6 – Działalność wspomagająca edukację; -------------------------------------- 36) PKD 96.99 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;."
"3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.549.227 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela" -------
otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------------
"3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 351.014 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 3.208.986 są akcjami zwykłymi na okaziciela" -------
"9) wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;" ----------------------------------------
otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------------
"9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej;" ----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu objęte niniejszą Uchwałą stają się skuteczne z chwilą ich wpisania przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ------------------------------------------------------
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie § 1 niniejszej Uchwały. ------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:---------------------------------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, --------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.