Polwax S.A. — AGM Information 2024

Jun 25, 2024

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle w dniu 25 czerwca 2024 roku (do momentu ogłoszenia przerwy w obradach)

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia: ------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Mateusza Gorzelaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, iż Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19 638 732 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co stanowi 63,56% kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), ---------------------------------------------------
• liczba głosów "za" 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), ----------------------------------------------------------
• liczba głosów "przeciw" 0 (zero), ------------------------------------------------------------ liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
• liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że:------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19 638 732 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co stanowi 63,56% kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), ---------------------------------------------------
• liczba głosów "za" 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), ----------------------------------------------------------
• liczba głosów "przeciw" 0 (zero), ------------------------------------------------------------ liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
• liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------ 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------------

Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. ------------------------------------------------------	4.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--

• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F oraz proponowaną cenę emisyjną akcji nowej emisji serii F. -----------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu. -------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. --------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. --------------------------
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że:------------------------------------------------------------------

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 638 732 (dziewiętnaście milionów
	sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co stanowi 63,56%
	kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------------------

• łączna liczba ważnych głosów 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), ---------------------------------------------------
• liczba głosów "za" 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), ----------------------------------------------------------
• liczba głosów "przeciw" 0 (zero), -------------------------------------------------------------
• liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero), --------------------------------------------- liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 3, art. 433 § 2 i art. 328 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") w związku z art. 5 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. obrocie instrumentami finansowymi oraz § 12 ust. 15 pkt 7) oraz 9) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.545.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 3.085.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.540.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję 30.800.000 (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja (dalej "Akcje serii F"). -------------

2. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym. ---------------------------------

3. Cena emisyjna jednej Akcji serii F wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty), to jest łącznie 30.800.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy złotych) za wszystkie Akcje serii F. -------------------------------------------------------------------------------------------

4. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. ------------------------------------------------

5. 1. Z Akcjami serii F nie są związane żadne szczególne uprawnienia. ----------------------------
6. 1. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za cały rok obrotowy 2024. -----------------
7. 1. W interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F wydaną na podstawie art. 433 § 2 KSH, która stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały, pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji serii F. -------------------------------------------------------------------------------------------
8. 1. Akcje serii F zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, skierowanej wyłącznie do MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod numerem KRS: 0000049844 (dalej "Mostostal Zabrze").-

§ 2

• 1. Wszystkie Akcje serii F zostaną zaoferowane Mostostal Zabrze. ------------------------------
• 1. Złożenie Mostostal Zabrze przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii F nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podjęcia niniejszej Uchwały. ----------------------------
• 1. Umowa objęcia Akcji serii F powinna zostać zawarta w terminie do 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty podjęcia niniejszej Uchwały. ---------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do: ---------------------------------------------
  2. 1) złożenia Mostostal Zabrze oferty objęcia Akcji serii F na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale;-------------------------------------------------------------------------------
  3. 2) zawarcia z Mostostal Zabrze umowy objęcia Akcji serii F; --------------------------------
  4. 3) złożenia do właściwego sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki; ----------------------------------------------
  5. 4) dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych, jakie są niezbędne dla wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności w związku z objęciem Akcji serii F i wniesieniem wkładu pieniężnego. -------------------------------------------------------------
• 1. Akcje serii F nie mają formy dokumentu. ----------------------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej "KDPW") umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. ------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie postanawia, iż Akcje Serii F mogą być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW"), po spełnieniu warunków wynikających z właściwych przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych GPW.----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z KDWP umowy o rejestrację Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a także, w sytuacji podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych lub faktycznych z tym związanych.----------------------------------------

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: ------------------------------------------------

zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego następującą dotychczasową treść: --

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.545.000,00 (słownie: milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 30.900.000 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:

• 1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);
• 2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć

groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.549.227 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela;

• 3) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 300000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych);
• 4) 20.600.000 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.030.000,00 zł (milion trzydzieści tysięcy złotych)."

zastępuje się w całości następującą nową treścią:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.085.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 61.700.000 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:

• 1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);
• 2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.549.227 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela;
• 3) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 300000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
• 4) 20.600.000 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.030.000,00 zł (słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych);
• 5) 30.800.000 (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.540.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych)."

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie § 4 niniejszej Uchwały. ------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w § 4 niniejszej Uchwały staje się skuteczna z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy wpisu tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że:------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19 638 732 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co stanowi 63,56% kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), ---------------------------------------------------
• liczba głosów "za" 17 863 945 (siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć), ----------------------------------------------------------
• liczba głosów "przeciw" 2 973 000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące), ---------------------------------------------------------------------------------------------
• liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero), ----------------------------------------------
• liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 408 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 22 lipca 2024 roku do godz. 11.00. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2 w budynku biurowym Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że:------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19 638 732 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co stanowi 63,56% kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), ---------------------------------------------------
• liczba głosów "za" 17 615 234 (siedemnaście milionów sześćset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery), ----------------------------------------------------------------------
• liczba głosów "przeciw" 166 570 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt), ------------------------------------------------------------------------------------
• liczba głosów "wstrzymujących się" 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), ----------------------------------------------------------------------------
• liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
• sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------