Polwax S.A. — AGM Information 2024

Jul 22, 2024

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 roku podjęte po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2024 roku

UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Wnorowskiego. Odwołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że:------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), ----------------------------------------
• − liczba głosów "za" 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), ----------------------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 2 973 000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące), ---------------------------------------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 82 141 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści jeden), --------------------------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
• − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Królewicza, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że:------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), ----------------------------------------
• − liczba głosów "za" 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), ----------------------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 0 (zero), -------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), ----------------------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
• − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Pietyszuka, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-------------------------------------------------------

§ 2

		Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że:------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), ----------------------------------------
• − liczba głosów "za" 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), ----------------------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 0 (zero), -------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), ----------------------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
• − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Witolda Grabysza, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że:------------------------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------

−	łączna	liczba	ważnych	głosów	11 965 636	(jedenaście	milionów	dziewięćset
					sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), ----------------------------------------

− liczba głosów "za" – 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), ----------------------------------------------------------------------------

− liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------

− liczba głosów "wstrzymujących się" – 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), ----------------------------------------------------------------------------

−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kaczyńskiego, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że:------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), ----------------------------------------
• − liczba głosów "za" 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), ----------------------------------------------------------------------------

− liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------

− liczba głosów "wstrzymujących się" – 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), ----------------------------------------------------------------------------

−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
	sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------