Polwax S.A.

AGM Information • Sep 28, 2023

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A w dniu 28.09.2023 roku.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Mateusza Gorzelaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10569542, co stanowi 34,21% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11767755, ----------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 11767755, ----------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 0, ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, ----------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0, --------------------------------------------------------
• − sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. --------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:----------------------------------------------------------
  2. a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----------------------------
  3. b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;------------------------------
  4. c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.-----------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
  2. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------

• Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ----------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10569542, co stanowi 34,21% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------
  • − łączna liczba ważnych głosów 11767755, ----------------------------------------------
  • − liczba głosów "za" 11767755, ---------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0, ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, -----------------------------------------------
  • − liczba głosów "nieważnych" 0, -------------------------------------------------------- − sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki ---------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Syzdka. -------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10569542, co stanowi 34,21%
wszystkich akcji w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów 11767755, ----------------------------------------------
− liczba głosów "za" - 8794755, ----------------------------------------------------------
− liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------
− liczba głosów "wstrzymujących się" – 2973000, --------------------------------------
− liczba głosów "nieważnych" – 0, --------------------------------------------------------
− sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki ----------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Wojciechowską. --------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10569542, co stanowi 34,21%
wszystkich akcji w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów 11767755, ----------------------------------------------
− liczba głosów "za" - 8794755, ----------------------------------------------------------
− liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------
− liczba głosów "wstrzymujących się" – 2973000, --------------------------------------

−	liczba głosów "nieważnych" – 0, --------------------------------------------------------
−	sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę-----------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10569542, co stanowi 34,21%
wszystkich akcji w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów 11767755, ----------------------------------------------
− liczba głosów "za" - 11767755, ----------------------------------------------------------
− liczba głosów "przeciw" – 0, -------------------------------------------------------------
− liczba głosów "wstrzymujących się" – 0, -----------------------------------------------
− liczba głosów "nieważnych" – 0, --------------------------------------------------------
− sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------