Polwax S.A. — AGM Information 2022

Jun 15, 2022

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. w dniu 15.06.2022 roku

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana
Krzysztofa Goryczkę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć
tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), ------------------------------------------------------------
− liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy

• pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero), ----------------------------------------------
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
• − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

	Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Spółki	Polwax	S.A.	przyjmuje	porządek	obrad
Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------
2.			Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.					----------------------------

3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------
5.	Przedstawienie przez Zarząd wyników finansowych za rok 2021 oraz innych istotnych informacji w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz istotnych zdarzeń, stopnia realizacji planów minionego roku. ---------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. --------------------------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. ------------------------
9.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. --------------------------
10.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 roku. -------------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku. -------------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy. --------------------------------------
13.	Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. --------------------------------------------------------------------
14.	Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------------------------
15.	Zamknięcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
	§ 3
	Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------
	Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
	− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
	− łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć
	tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------
	− liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy
	pięćset siedemdziesiąt pięć), ---------------------------------------------------------------------
	− liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
	− liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
	− liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
	− sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ----------------------------------------------- § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----------------------------------------------

§ 1

	Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 obejmujące: -------------------------
a)	wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------------------
b)	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.964 tys. zł; --------------------------------------------------
c)	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.786 tys. zł; -------------------------------------------
d)	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.786 tys. zł; ------------
e)	rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 652 tys. zł;
f)	dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------------------
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------
	§ 3
	Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------
	Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), ---------------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
−	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 4.786.256,95 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 95/100 złotych) przeznaczyć: -------------------------------------------

1) w kwocie 2.472.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące

złotych zero groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tj. 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na akcję, dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2022 r., dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2022 r., -----------------------------------------------

2) w pozostałej kwocie tj. 2.314.256,95 zł (słownie: dwa miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 7 452 434 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery), ---------------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 0 (zero), -------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 84 141 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści jeden), -------------------------------------------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
• − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------

§ 1

Udzielić Panu Dariuszowi Szlęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. ----------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------

−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset
	trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału
	zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć
	tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy
	pięćset siedemdziesiąt pięć), ---------------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
−	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:---------------------------------------------- § 1 Udzielić Panu Jarosławowi Świć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. ------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------

§ 1

Udzielić	Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków
	Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021
	roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------
	§ 3
	Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
	Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 454 434 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery), co stanowi 24,12% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów 7 454 434 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery), --------------------------------------------------
−	liczba głosów "za" - 7 454 434 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery), ---------------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
−	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Syzdkowi absolutorium z wykonania obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021
roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------
− liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), ---------------------------------------------------------------------
− liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
− liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
− liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
− sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: --------------------------------------------- § 1 Udzielić Panu Adrianowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 30.11.2021 roku. --------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------

−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset
	trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału
	zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć
	tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy
	pięćset siedemdziesiąt pięć), ---------------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
−	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:---------------------------------------------- § 1 Udzielić Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. ---------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)
Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §
12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. ---------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------
− liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), ---------------------------------------------------------------------
− liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
− liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
− liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
− sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: --------------------------------------------

§ 1
Udzielić Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 01.12.2021 roku do 31.12.2021 roku. ----------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------
− liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), ---------------------------------------------------------------------
− liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
− liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
− liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
− sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 13
ust. 8 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-------------------------------------------------------------
§ 1
Zatwierdzić powołanie Pana Adama Łanoszki w drodze kooptacji na Członka Rady
Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału

zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------

−	łączna liczba ważnych głosów - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć
	tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy
	pięćset siedemdziesiąt pięć), ---------------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
−	liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ----------------------------------------------
−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
−	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1983 ze zmianami) postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------ § 1 Pozytywnie ocenić Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za rok 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------