AGM Information • Jun 15, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana |
|---|
| Krzysztofa Goryczkę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39 % kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć |
| tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), ------------------------------------------------------------ |
| − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy |
| Zwyczajne | Walne | Zgromadzenie | Spółki | Polwax | S.A. | przyjmuje | porządek | obrad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------- |
|||||||||
| 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------- |
|||||||||
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | ---------------------------- |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 4. | Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------- |
| 5. | Przedstawienie przez Zarząd wyników finansowych za rok 2021 oraz innych istotnych informacji w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz istotnych zdarzeń, stopnia realizacji planów minionego roku. --------------------------------------------- |
| 6. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| 7. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. |
| 8. | Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. ------------------------ |
| 9. | Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. -------------------------- |
| 10. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 roku. ------------------------------------------------------- |
| 11. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku. ------------------------------------------------------- |
| 12. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy. -------------------------------------- |
| 13. | Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. -------------------------------------------------------------------- |
| 14. | Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 15. | Zamknięcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- |
|
| § 3 | |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- |
|
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- | |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć |
|
| tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- | |
| − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy |
|
| pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- | |
| − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
|
| − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
|
| − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
|
| − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ----------------------------------------------- § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----------------------------------------------
§ 1
| Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 obejmujące: ------------------------- |
|
|---|---|
| a) | wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------------------ |
| b) | bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.964 tys. zł; -------------------------------------------------- |
| c) | rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.786 tys. zł; ------------------------------------------- |
| d) | zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.786 tys. zł; ------------ |
| e) | rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 652 tys. zł; |
| f) | dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------------------ |
| § 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- |
|
| § 3 | |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------- |
|
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- | |
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- |
| − | łączna liczba ważnych głosów - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:
§ 1
Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 4.786.256,95 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 95/100 złotych) przeznaczyć: -------------------------------------------
1) w kwocie 2.472.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące
złotych zero groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tj. 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na akcję, dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2022 r., dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2022 r., -----------------------------------------------
2) w pozostałej kwocie tj. 2.314.256,95 zł (słownie: dwa miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------
| § 1 | |
|---|---|
Udzielić Panu Dariuszowi Szlęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. ----------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset |
|---|---|
| trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału | |
| zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć |
| tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- | |
| − | liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy |
| pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- | |
| − | liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:---------------------------------------------- § 1 Udzielić Panu Jarosławowi Świć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. ------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------
§ 1
| Udzielić | Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków |
|---|---|
| Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 | |
| roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| § 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- |
|
| § 3 | |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
|
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- | |
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 454 434 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery), co stanowi 24,12% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- |
| − | łączna liczba ważnych głosów 7 454 434 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery), -------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "za" - 7 454 434 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery), --------------------------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Zbigniewowi Syzdkowi absolutorium z wykonania obowiązków
| Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 |
|---|
| roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: --------------------------------------------- § 1 Udzielić Panu Adrianowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 30.11.2021 roku. --------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
| − | liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset |
|---|---|
| trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału | |
| zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- | |
| − | łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć |
| tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- | |
| − | liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy |
| pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- | |
| − | liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:---------------------------------------------- § 1 Udzielić Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. ---------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) |
|---|
| Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § |
| 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------ |
| § 1 |
| Udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka |
| Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. --------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: --------------------------------------------
| § 1 |
|---|
| Udzielić Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady |
| Nadzorczej Spółki w okresie od 01.12.2021 roku do 31.12.2021 roku. ---------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 13 |
|---|
| ust. 8 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------------------- |
| § 1 |
| Zatwierdzić powołanie Pana Adama Łanoszki w drodze kooptacji na Członka Rady |
| Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału |
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
| − | łączna liczba ważnych głosów - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć |
|---|---|
| tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- | |
| − | liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy |
| pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- | |
| − | liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1983 ze zmianami) postanawia: ------------------------------------------------------------------------------------ § 1 Pozytywnie ocenić Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za rok 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),------------------------------------------------------------- − liczba głosów "za" - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), --------------------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- − sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.