Polwax S.A.

AGM Information • Jun 15, 2021

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z dnia 15.06.2021 roku, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------ § 1 Udzielić Panu Leszkowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 roku do 03.07.2020 roku. ------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ---------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ − liczba głosów "za" – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), --------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), -------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 10 (dziesięć), ---------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------

§ 1 Udzielić Panu Tomaszowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 roku do 03.07.2020 roku. ----------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), ---------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 10 (dziesięć), ----------------------------------------
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
• − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)
Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §
12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----------------------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Piotrowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 01.01.2020 roku do 03.07.2020 roku. -----------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

2

−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów
	czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału
	zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------

• − liczba głosów "za" 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), ---------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 10 (dziesięć), ----------------------------------------
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
• − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:-------------------------------------------------

				§ 1
Udzielić	Panu	Wiesławowi	Skwarko	absolutorium	z	wykonania	obowiązków
							Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.		§2			-----------------------------------------------------------
				§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), ---------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 10 (dziesięć), ----------------------------------------

−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
	sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------ § 1

Udzielić	Panu	Krystianowi	Paterowi	absolutorium	z	wykonania	obowiązków
				Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020
				roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
				§ 2
		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.		-----------------------------------------------------------
				§ 3
		Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.		----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), ---------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 10 (dziesięć), ----------------------------------------

− liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)
Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §
12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----------------------------------------------
§1
Udzielić Panu Grzegorzowi Domagała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. ----------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
− liczba głosów "za" – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), ---------------------------------------------------------
− liczba głosów "przeciw" – 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------
− liczba głosów "wstrzymujących się" – 10 (dziesięć), ----------------------------------------
− liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
− sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------

§1

Udzielić Panu Rafałowi Moczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. --------------------

	§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	----------------------------------------------------------
	§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.	----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), ---------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 10 (dziesięć), ----------------------------------------
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). --------------------------------------------------------
• − sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 30.09.2020 roku. ---------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), ---------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 10 (dziesięć), ----------------------------------------

−	liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). --------------------------------------------------------
−	sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 12 ust. 15 pkt 12 Statutu Spółki postanawia: ----------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zmienić § 2 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki nadając mu następujące brzmienie: "§2 Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1 niniejszej Uchwały Przewodniczący Komitetu Audytu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, a pozostali członkowie Komitetu Audytu będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie." -----------------------------------------------------------------------------

§ 2 W pozostałym zakresie uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki pozostaje bez zmian. -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

§ 4

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
• − liczba głosów "za" 2 973 010 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziesięć), -------------------------------------------------------------------------------------------
• − liczba głosów "przeciw" 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), ----------------------------------------------------------
• − liczba głosów "wstrzymujących się" 1 990 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt), ----
• − liczba głosów "nieważnych" 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------