AGM Information • Jun 15, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| § 1 |
|---|
| Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana |
| Krzysztofa Goryczkę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
| − | liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------
| 1. | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------- |
|---|---|
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------- |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------- |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------- |
| 5. | Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. ------------------------------------------------------ |
| 6. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 7. | Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. |
| 8. | Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. ------------------------ |
| 9. | Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. -------------------------- |
| 10. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku. ------------------------------------------------------- |
| 11. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku. ------------------------------------------------------- |
| 12. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy. -------------------------------------- |
| 13. | Zmiana uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu. ----------------------------------- |
| 14. | Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020 lub podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020. - |
| 15. | Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| 16. | Zamknięcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
|
| § 3 | |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- |
|
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- | |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ |
|
| − liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------- |
|
| − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
|---|---|
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) |
|---|
| Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § |
| 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------ |
| § 1 |
| Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do |
| 31.12.2020 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ |
| − liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem |
| tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| − | liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)
Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 obejmujące: -------------------------
| § 2 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | --------------------------------------------------------- |
| § 3 |
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:
§ 1
Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
w wysokości 3.034.022,84 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia dwa 84/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- |
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------
| Udzielić Panu Dariuszowi Szlęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zarządu w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. ---------------------------------------- | |||||
| § 2 | |||||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ----------------------------------------------------------- | ||||
| § 3 | |||||
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. | ---------------------------------------------------------------- | ||||
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- | |||||
| − | liczba akcji, z | których oddano ważne głosy – | 10 049 255 (dziesięć milionów | ||
| czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału |
zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------
| − | liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem |
|---|---|
| tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------- | |
| − | liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------ § 1 Udzielić Panu Jarosławowi Świć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. ----------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ − liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:-------------------------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2020 roku do 03.07.2020 roku, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ----------------------------------------------------------- |
| § 3 | |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. | ---------------------------------------------------------------- |
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)
Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----------------------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2020 roku do 03.07.2020 roku, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ − liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------
Udzielić Panu Adrianowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2020 roku do 03.07.2020 roku, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. ---------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------
§ 1
Udzielić Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.06.2020 roku do 31.12.2020 roku. ----------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
| − | liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
| − | liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- |
| sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------ § 1 Udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 05.10.2020 roku do 31.12.2020 roku. --------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ − liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
| ust. 8 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:------------------------------------------------------------- § 1 |
|---|
| Zatwierdzić powołanie Pana Michała Wnorowskiego w drodze kooptacji na Członka Rady |
| Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ − liczba głosów "za" - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). -------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 12 ust. 15 pkt 12 Statutu Spółki postanawia: ----------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zmienić § 2 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki nadając mu następujące brzmienie: "§2 Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1 niniejszej Uchwały dodatkowe wynagrodzenie przysługuje: ----------------------------------------------------------------
Zmienić § 3 ustęp 2 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki nadając mu następujące brzmienie: "§3 ustęp 2 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej." --------------------------------------------------------------- § 3 W pozostałym zakresie uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki pozostaje bez zmian. -------------------------------------------------------------------------------------- § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- § 5 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), ------------------------------------------------ − liczba głosów "za" – 8 272 478 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem), --------------------------------------------------------------- − liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- − liczba głosów "wstrzymujących się" – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), ------------------------------- − liczba głosów "nieważnych" – 0 (zero). ------------------------------------------------------- sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.