Polwax S.A. — AGM Information 2019

Apr 23, 2019

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. w dniu 23.03.2019 roku kontynuowanym z dnia 25.03.2019 roku

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 23.04.2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polwax S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Marka Zatorskiego (Zatorski) ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.794.592 (dwóch milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji, które stanowią 27,13 % (dwadzieścia siedem całych trzynaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------ - oddano 4.475.372 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 4.463.372 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) głosy "za", 12.000 (dwanaście tysięcy) głosów "wstrzymujący się", przy braku głosów "przeciw",--------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 23.04.2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polwax S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława (Wiesław) Skwarko.------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.007.297 (trzech milionów siedmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 29,20 % (dwadzieścia dziewięć całych dwadzieścia setnych procenta) całego kapitału zakładowego,------------------------------- - oddano 4.776.970 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 4.774.970 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów "za", 2.000 (dwa tysiące) głosów "wstrzymujący się", przy braku głosów "przeciw",---------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 23.04.2019 roku w sprawie poniesienia przez spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polwax S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. ------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------

• w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.507.297 (trzech milionów pięciuset siedmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 34,05 % (trzydzieści cztery całe pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-------------------------------------------- - oddano 5.276.970 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 5.276.970 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujący się" oraz głosów "przeciw",------------------------------------------------------------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------