Polwax S.A. — AGM Information 2019

Jun 24, 2019

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A z dnia 24.06.2019 roku,

które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 24.06.2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)
Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12
ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------
§1
Udzielić Panu Dominikowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ---------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.112.190 (cztery miliony sto dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 39,92 % (trzydzieści dziewięć całych dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,------------------------------- - oddano 4.289.976 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego 1.650.111 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto jedenaście) głosów "za", 2.639.865 (dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 24.06.2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------

§1
Udzielić Panu Jackowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.097.698 (pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 49,49 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,------- - oddano 6.384.804 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery) ważne głosy, z czego 1.348.513 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzynaście) głosów "za", 2.639.865 (dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów "przeciw" i 2.396.426 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów "wstrzymujących się".-----

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 24.06.2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)
Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12
ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------
§1
Udzielić Panu Piotrowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ---------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy 5.097.698 (pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 49,49 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,------- - oddano 6.384.804 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery)

ważne głosy, z czego 1.046.915 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset piętnaście) głosów "za", 2.639.865 (dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów "przeciw" i 2.698.024 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery) głosy "wstrzymujących się".----------------

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 24.06.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------------

Udzielić Panu Tomaszowi Bielowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. ----------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.810.649 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 27,29 % (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,------------------ - oddano 4.186.648 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, z czego 1.650.111 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto jedenaście) głosów "za", 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenaście) głosów "przeciw" i 2.396.426 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 24.06.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------

§1

Udzielić Pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ---------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.810.649 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 27,29 % (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,------------------ - oddano 4.186.648 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, z czego 1.348.513 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzynaście) głosów "za", 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenaście) głosów "przeciw" i 2.698.024 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery) głosy "wstrzymujące się".------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 24.06.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------

§1

Udzielić Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. ---------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.810.649 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 27,29 % (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,----------------- - oddano 4.186.648 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, z czego 1.650.111 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto jedenaście) głosów "za", 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenaście) głosów "przeciw" i 2.396.426 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 24.06.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------

§1

Udzielić Panu Grzegorzowi Domagała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. --------------------- --------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.810.649 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 27,29 % (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,------------------ - oddano 4.186.648 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, z czego 1.650.111 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto jedenaście) głosów "za", 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenaście) głosów "przeciw" i 2.396.426 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A .z siedzibą w Jaśle z dnia 24.06.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: --------------------------------------------------- §1 Udzielić Panu Markowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 06.06.2018 roku do 31.12.2018 roku. ---------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ---------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.810.649 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 27,29 % (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,------------------ - oddano 4.186.648 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, z czego 1.348.513 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzynaście) głosów "za", 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenaście) głosów "przeciw" i 2.698.024 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery) głosy "wstrzymujące się".------------------------------------------------------------------------