AGM Information • Jun 6, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana | |
|---|---|
| Grzegorza Tajaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------- |
|
| §2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
|
| §3 | |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
|
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- |
|
| liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.518.165 (cztery miliony pięćset |
|
| osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 43,87% kapitału zakładowego, | |
| łączna liczba ważnych głosów – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt |
|
| siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), --------------------------------------------------- | |
| liczba głosów "za" – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem |
|
| tysięcy osiemset trzydzieści osiem), ------------------------------------------------------------ | |
| liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
|
| liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), ---------------------------------------------- |
|
| liczba głosów "nieważnych" – 300.000 (trzysta tysięcy). ------------------------------------ |
|
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------
§1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -------------------------------------------------------------------------------------------- §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- §3
1
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------
| Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 obejmujące: ------------------------ |
|
|---|---|
| a) | wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------- |
| b) | bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów |
| i pasywów zamyka się sumą 170 527 tys. zł; ---------------------------------------------------- |
|
| c) | rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 |
| roku wykazujący zysk netto w wysokości 17 211 tys. zł; ----------------------------------- |
|
| d) | zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do |
| 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 210 tys. |
|
| zł; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| e) | rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 |
| grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę | |
| 501 tys. zł.; ------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| f) | dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------- |
| §2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
|
| §3 | |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- |
|
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------------------------------------------- |
liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
| | łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt |
|---|---|
| siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), --------------------------------------------------- | |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: --------------------------------------------------------------------------------------------------
Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 17.210.749,85 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć 85/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------- |
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------
§1
| §1 |
|---|
| Udzielić Panu Dominikowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa |
| Zarządu w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. ----------------------------------------- |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- |
| liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.619.952 (trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa), co stanowi 35,15% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------------- |
| łączna liczba ważnych głosów – 4.201.412 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy czterysta dwanaście), ------------------------------------------------------------------------------ |
| liczba głosów "za" – 3.901.412 (trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta dwanaście), ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), ------------------------------------------------------------- |
| liczba głosów "wstrzymujących się" – 300.000 (trzysta tysięcy). -------------------------- |
| UCHWAŁA nr 6 |
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. |
| z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku |
| w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2017 |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 |
| ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: --------------------------------------------------- |
| §1 |
| Udzielić Panu Jackowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa |
| Zarządu w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. ----------------------------------------- |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| §3 |
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
4
liczba głosów "wstrzymujących się" – 300.000 (trzysta tysięcy). --------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------
§1
| Udzielić Panu Piotrowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa |
|---|
| Zarządu w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. ----------------------------------------- |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------------
§1
Udzielić Panu Tomaszowi Bielowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------
Udzielić Pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 21.06.2017 roku, następnie Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21.06.2017 roku do 31.12.2017
| roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------
§1
Udzielić Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 roku do 18.05.2017 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| §2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
liczba głosów "przeciw" – 0 (zero), -------------------------------------------------------------
liczba głosów "wstrzymujących się" – 300.000 (trzysta tysięcy). --------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------
§1
Udzielić Pani Jolancie Iłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. ---------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ---------------------------------------------------
Udzielić Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. --------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:
§1
Udzielić Panu Grzegorzowi Domagała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29.05.2017 roku do 31.12.2017 roku. ---------------------------
| §2 | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ----------------------------------------------------------- |
| §3 |
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §13 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej oraz §22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia: ------------------------------------------------------------------- §1 Ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki II kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) Członków. -------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----------
§1 Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Tomasza Biela. -------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----------
| Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Panią Monikę Gaszewską. -------------------- |
|
|---|---|
| §2 | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
|
| §3 | |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ----------- §1 Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Roberta Bednarskiego. ----------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------------------------------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ----------- §1 Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Grzegorza Domagała. ------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----------
| §1 |
|---|
| Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Marka Zatorskiego. --------------------- |
| §2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- |
| §3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- |
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), ---------------------------------------------------
liczba głosów "za" 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -------------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.