Polski Holding Rozwoju Spolka Akcyjna

AGM Information • May 26, 2023

Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Red Dev Studio S.A w dniu 24 maja 2023 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 24 maja 2023 r. /w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia wybrać Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski stwierdził, że uchwałę nr 1 podjęto w głosowaniu jawnym łączną liczbą 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------- Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski wybór przyjął. --------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 24 maja 2023 r.

/w sprawie przyjęcia porządku obrad/

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie na wniosek Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujący porządek obrad: -------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------------- 2. Przyjęcie informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej - Magdaleny Huk; ---------------

1. Przyjęcie informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej – Mariusz Mieczkowski; ------- 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad;------------------------------------------------------------------------------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020; ----- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; ----------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 ------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; ------------------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020; ------------------------------- 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;---- 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;---------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; ------------------------------------------------------------------- 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; ------------------------------------------------------------------ 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021; ------------------------------ 16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowania członków Rady Nadzorczej; --- 17. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------ 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------- 19. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 24 maja 2023 r.

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2020/

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 24 maja 2023 r.

/w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020/

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020,
składające się z: ---------------------------------------------------------------------------------------------
1) wprowadzenia; -------------------------------------------------------------------------------------------
2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku; -------------------------------------------
3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020
roku; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020; ----------------------------------
5) rachunku przepływów za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) informacji dodatkowej; ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 24maja 2023 r.

/w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020/

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. --------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 24 maja 2023 r.

/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej/

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Aleksandra Lempert na członka Rady Nadzorczej Spółki.

---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 24 maja 2023 r.

/ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021/

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021,
składające się z:----------------------------------------------------------------------------------------------
1) wprowadzenia; -------------------------------------------------------------------------------------------
2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku; -------------------------------------------
3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021
roku; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021; ----------------------------------
5) rachunku przepływów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) informacji dodatkowej. ---------------------------------------------------------------------------------
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 24 maja 2023 r.

/ w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021/

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.---------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 24 maja 2023 r.

/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej/

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Andrzeja Marton na członka Rady Nadzorczej Spółki.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 24 maja 2023 r.

/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej/

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pawła Wojciechowskiego na członka Rady Nadzorczej

Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z dnia 24 maja 2023 r.

/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej/

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Agnieszkę Zakrzewską na członka Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Red Dev Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

z dnia 24 maja 2023 r.

/ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej/

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Marcina Garusa na członka Rady Nadzorczej Spółki. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 585.996 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się"; oddano 585.996 głosów ważnych, stanowiących 10,38% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------