Polski Holding Rozwoju Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 10, 2022

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ………………... § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NUMER 2 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie na wniosek Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. roku 2020. obowiązków w roku 2020. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowania członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2.

UCHWAŁA NUMER 3

z dnia 10 marca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NUMER 3 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z: 1) wprowadzenia; 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku; 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020; 5) rachunku przepływów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; 6) informacji dodatkowej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4 z dnia 10 marca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art.

393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Sypko - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NUMER 5 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art.

393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Perce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NUMER 6 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art.

393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Huk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7 z dnia 10 marca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art.

393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Tomczykowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NUMER 8 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art.

393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Męcinie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NUMER 9 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Bajno - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NUMER 10 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Sierżędze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NUMER 11 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art.

395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NUMER 12 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

w sprawie zatwierdzenia dokooptowania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu §

21 ust. 8 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej w osobie Rafała Kijonki (PESEL: ………………) na podstawie uchwały podjętej w dniu 9 kwietnia 2021 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NUMER 13 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie zatwierdzenia dokooptowania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu § 21 ust. 8 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej w osobie Marka Smogóra (PESEL: ………………) na podstawie uchwały podjętej w dniu 25 maja 2021 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NUMER 14 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §21 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ……………… (PESEL: ………………) na członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15 z dnia 10 marca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykreślić § 33 ust. 1 ze Statutu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru. UCHWAŁA NUMER 16 z dnia 10 marca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RED DEV STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Red Dev Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu w związku z podjęciem Uchwały numer 15 z dnia 10 marca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.