Polski Holding Nieruchomości S.A.

AGM Information • May 29, 2024

Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01 www.PHNSA.pl

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. 27 czerwca 2024 r. godz. 10.00

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 r.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
• 1. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.;
  4. c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.;
  5. d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.;
  6. e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
  7. f) w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
  8. g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2023 r.;
  9. h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.;
• i) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
• j) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
• k) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.