Polski Holding Nieruchomości S.A.

AGM Information • Aug 5, 2020

Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01 www.PHNSA.pl

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 5 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Dominika Lechowska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 742 988 ważnych głosów, z 45 742 988 akcji, reprezentujących 89,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 742 988 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 742 988 ważnych głosów, z 45 742 988 akcji, reprezentujących 89,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 45 742 988 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pawła Majewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na V kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Walne Zgromadzenie stwierdziło, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w głosowaniu łącznie oddano 45 742 988 ważnych głosów, z 45 742 988 akcji, reprezentujących 89,60%, kapitału zakładowego, to jest oddano 38 295 988 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 7 447 000 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została podjęta.