Polska Grupa Militarna Spolka Akcyjna

Related Party Transaction • Apr 29, 2025

Report Content Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 17/2025 z dnia 29 kwietnia.2025 roku, w którym Emitent poinformował o ustaleniu szczegółowych warunków przejęcia spółki Grupa Niewiadów S.A. (GNSA), przekazuje do wiadomości publicznej (1) wycenę wartości godziwej akcji GNSA oraz (2) opinię biegłego rewidenta co do tejże wyceny.

Zgodnie z przedmiotową wyceną, wartość godziwa wszystkich akcji GNSA została określona na kwotę 130.000.000 zł. Do wyceny przyjęto podejście majątkowe. Wyceny dokonał Marcin Korfanty, a opinię biegłego rewidenta co do tejże wyceny wartości godziwej sporządził niezależny biegły rewident Błażej Stodułkiewicz, numer 13030 w rejestrze biegłych rewidentów, działający w imieniu Błażej Stodułkiewicz Charling Capital, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4372.

Wycena, wraz z opinią biegłego rewidenta, będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia transakcji, w ramach której Emitent wyemituje 100.000.000 nowych akcji imiennych, które obejmą akcjonariusze GNSA w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci akcji reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego GNSA. W wyniku planowanej transakcji GNSA stanie się spółką w 100 proc. zależną od Emitenta, a dotychczasowi akcjonariusze GNSA staną się większościowymi akcjonariuszami Emitenta.

Wycena oraz opinia biegłego rewidenta, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.