Polska Grupa Militarna Spolka Akcyjna

M&A Activity • Dec 30, 2024

Report Content W dniu 30 grudnia 2024 roku Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) zawarła z Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio: No Gravity Development S.A.) umowę objęcia przez Emitenta 1.099.000 akcji serii B Tech Robotics S.A. w zamian za udziały reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Tech Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Łączna cena emisyjna akcji serii B Tech Robotics S.A. wyniosła 3.044.230,00 zł (tj. 2,77 zł za każdą poszczególną akcję).

Emitent wskazuje, że powyższa transakcja została zawarta w wykonaniu wcześniej zawartego porozumienia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 39/2024 z dnia 10 września 2024 roku. W wyniku tego porozumienia, Emitent zobowiązał się również do objęcia i opłacenia 251.000 akcji serii C Tech Robotics S.A. w zamian za łączną cenę emisyjną w wysokości 1.004.000,00 zł, tj. 4,00 zł za każdą poszczególną akcję.

Po realizacji przedmiotowego porozumienia Emitent będzie posiadać akcje Tech Robotics S.A. stanowiące co najmniej 50,04 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Tech Robotics S.A., co oznacza, że Tech Robotics S.A. wejdzie w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. Porozumienie zakłada również, że w oparciu o aktywa Tech Robotics sp. z o.o., Tech Robotics S.A. będzie prowadzić działalność w zakresie tworzenia dronów. Działalność ta będzie przy tym finansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C, w tym co najmniej 1.004.000,00 zł pochodzących od Emitenta. Docelowo strony porozumienia zakładają przy tym, że Tech Robotics S.A. połączy się z Tech Robotics sp. z o.o. poprzez przejęcie Tech Robotics sp. z o.o.