POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Regulatory Filings • Mar 15, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|

Esas Sözleşme Tadili	Change in Articles of Association

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 15.03.2024 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilen mevcut 20.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılması ile Şirket "Esas Sözleşmesi"nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000.-TL'ye artırılarak, geçerlilik süresinin ise 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadiline,

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Denetçi" başlıklı 12. Maddesinin tadiline,

3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,

4. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, "Esas Sözleşme" tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin tasvibine sunulmasına,

karar verilmiştir.

Board of Directors of Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi "the Company", at its meeting held on March 15, 2024;

Within the framework of the Capital Markets Board's Communiqué on Registered Capital System numbered II-18.1, in order to extend the authorization period of the existing upper limit of registered capital 20.000.000.-TL specified in Article 6 of the Company's Articles of Association and to ensure compliance of the Company's "Articles of Association" with the Turkish Commercial Code numbered 6102, Capital Markets Law numbered 6362 and secondary regulations, the Company's registered capital ceiling shall be increased to 150.000.000.-TL and the validity period shall be extended to cover the years 2024-2028; the Company Board of Directors took its resolutions as follows:

1. To amend Article 6 of the Articles of Association of the Company titled "Capital and Shares",

2. To amend Article 12 of the Articles of Association of the Company titled "Auditor",

3.To obtain the necessary authorizations from the Capital Markets Board and the Ministry of Trade,

4. To submit the matter to the approval of our shareholders at the first General Assembly to be held in case the necessary approvals are obtained from the Capital Markets Board and the Ministry of Trade of the Republic of Turkey,

This statement has been translated into English for information purposes only. In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.