POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Apr 4, 2024

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye	Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı	Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye	sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve	Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve
25/813 sayılı izni ile kayıtlı sermaye	25/813 sayılı izni ile kayıtlı sermaye
sistemine geçmiştir.	sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000-
TL olup (Yirmimilyon Türk Lirası) her biri	TL olup (Yüzellimilyon Türk Lirası) her
1 .- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama	biri 1 .- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde
yazılı 20.000.000 (Yirmimilyon) paya	nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon)
bölünmüştür.	paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl)	sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl)
için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen	için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa	kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa
dahi, 2026-yılından sonra yönetim kurulunun	dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun
sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha	sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan	önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan
tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin	tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı	almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki	geçmemek üzere yeni bir süre için yetki
alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin	alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Yönetim Kurulu	alınmaması durumunda Yönetim Kurulu
kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.	kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000-TL	Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000-TL
olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi	olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi
muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde	Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde
3.750.000 (Uçmilyonyediyüzellibin) paya	3.750.000 (Uçmilyonyediyüzellibin) paya
bölünmüştür. Payların 150.000 (Yüzellibin)	bölünmüştür. Payların 150.000 (Yüzellibin)
adedi A grubudur. Payların 3.600.000	adedi A grubudur. Payların 3.600.000
(Üçmilyonaltıyüzbin) adedi ise B grubudur.	(Üçmilyonaltıyüzbin) adedi ise B grubudur.
A ve B grubu paylar nama yazılıdır.	A ve B grubu paylar nama yazılıdır.
A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı	A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem-maddelerinin 15 goy hakkı imtiyazı oylanmasında

mevcuttur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma (rüchan) haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Pay sahiplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 461 maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek

mevcuttur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma (rüchan) haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Pay sahiplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 461 maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek

ੈ।

0 2 Nisan 2024

payların tümü B grubu olacaktır.	payların tümü B grubu olacaktır.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Çıkartılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.	Şirketin sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Çıkartılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.
Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.	Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
DENETÇI	DENETCI
Madde 12- Yönetim Kurulu, Şirket'e ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye'de faaliyette bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu listesinde kayıtlı bağımsız denetim şirketlerinden birini "bağımsız denetçi" olarak seçecek ve bu işlem genel kurul onayına sunulacaktır.	Madde 12- Yönetim Kurulu, Şirket'e ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye'de faaliyette bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu listesinde kayıtlı bağımsız denetim şirketlerinden birini "bağımsız denetçi" olarak seçecek ve bu işlem genel kurul onayına sunulacaktır.
Denetçı seçimi, görevden ayrılması, denetim kapsam ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397-406'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.	Denetçi seçimi, görevden ayrılması, denetim kapsam ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397-406'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.
Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde POLİTEKNİK METAL SANAYİ TİC. A.Ş.	Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde
uzla Kimyacılar Opanize Sanayi Bölgesi Melek Aras M No: Tuzta / ISTANBUL Yeglikapı V.D. : 732 005 3388 Tic. Sic. No: 934053-0 PM Mersis No: 0732005338800010	2 Nisan 2024

ilan eder.	ilan eder.
Denetçi ücreti Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Üeretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Sirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.
Denetçi, Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uyumu açısından denetim görevini ifa eder.	Denetçi, Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uyumu açısından denetim görevini ifa eder.
Şirketin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye mevzuatının ilgili maddeleri piyasası uygulanır.	Sirketin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.
Sirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem fınansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.	Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem fınansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. 2 Nisan 2024
TEKNIK METAL SAMAYI TIC. A.S. Kimyacılar Ordamile Sanayi Bölgesi 10 5 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 enjkapı V.D. : 152 00 The Sic. No: 934053-0 PM Mersis No: 0732005338800010