POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 5, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	03.05.2023
General Assembly Date	30.05.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2022 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2022 yılı ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi,

7 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,

9 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi,

10 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2022 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi

13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

15 - Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,

18 - Dilek ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Politeknik 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	· Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. · 2022 yılı hesap dönemi finansal raporları görüşüldü ve onaylandı. · Yönetim Kurulu Üyeleri 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. · Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri belirlendi. · Ücret Politikası hakkında bilgi verildi. · Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. · Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi. · 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi kabul edildi. Ayrıca dağıtılacak kar payının tek seferde ve genel kurulu takiben 3 ay içinde ödenmesine ilişkin önerge kabul edildi. · Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verildi. · 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi onaylandı. · Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	02.06.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	POLTK_Genel Kurul Toplantı Tutanağı_30.05.2023.pdf - Minute
Appendix: 2	POLTK 2022 Yılı Genel Kurulu Hazirun 30052023.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantı kararları 02.06.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 05.06.2023 tarih ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazatesi'nde yayımlanmıştır.

Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.