POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jan 4, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	POLTK

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	04.01.2017
General Assembly Date	31.01.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	30.01.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Tuzla Kimyacılar Org. San. Bölg. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.

2 - Yönetim Kurulunun seçilmesi.

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi.

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında aldıkların aylık net ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü üzerine karar alınması.

5 - Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

6 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Ocak 2017 tarihinde saat 10:00'da Tuzla Kimyacılar Org. San. Bölg. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır.