POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 1, 2017

Summary Info	31.07.2017 tarihinde yaptığımız Olağanüstü Genel Kurulumuzun tescilini teknik sorunlar nedeniyle Kap'ta yayınlayamadık. Şimdi bilgi amaçlı yayınlamaktayız.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	POLTK

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	04.01.2017
General Assembly Date	31.01.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	30.01.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Tuzla Kimyacılar Org. San. Bölg. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.

2 - Yönetim Kurulunun seçilmesi.

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi.

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında aldıkların aylık net ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü üzerine karar alınması.

5 - Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

6 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atila Yaman'ın seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atila Yaman'ın seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Atila Yaman TTK'nın 419. maddesi gereğince: Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aygün Güldalı Elektronik ortamda yardımcı olmak üzere Mehmet Ali Sukuşu'nu görevlendirdi. Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeliğine Sn. Laurent Serge Théret, Sn. Thomas Leonhard Costa, Sn. Torsten Thomas Becker ve Sn. Mesut Akkaya'nın seçilmesine ilişkin Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üye sayısı 4 (dört) olarak belirlenmiş ve yönetim kurulunda görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler, katılanların oybirliği ile üç (3) yıllığına yönetim kuruluna seçilmişlerdir. Fransa uyruklu, 8430397329 Potansiyel vergi no'lu, 4 Impasse Du Clos Normand, 77166 Evry Gregy sur Yerres, Fransa adresinde ikamet eden Laurent Serge Théret ; Almanya uyruklu, 3130628506 Potansiyel vergi no'lu, 3 Allee Camille Saint Saens 78670 Villlennes sur Seine, Fransa adresinde ikamet eden Thomas Leonhard Costa ; Almanya uyruklu, 1600718062 Potansiyel vergi no'lu, 58B Rue Guitel, 78860 St Nom la Breteche, Fransa adresinde ikamet eden Torsten Thomas Becker . Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 48751239010 T.C. kimlik numaralı, Ataşehir Turgut Özal Bulvarı Gardenya 11 A D:14 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde ikamet eden Mesut Akkaya . 3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca 2017 yılı için yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine hususu oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir 4- Gündemin dördüncü maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2016 tarih ve 29833736-110.99-E.12056 sayılı kararı gereğince ve ilgili yönetim kurulu üyelerinin onayları çerçevesinde 2016 yılına ilişkin yönetim kurulu ücretlerinin 2015 yılı ücretlerine %10'luk bir artış yapılmak suretiyle Atila Yaman için 11.000 TL, Mesut Akkaya için 24.000 TL ve Övünç Yaman için 2.250 TL olacak şekilde yeniden belirlenmesi ve ilgili yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret arasındaki farkların yasal faizleri ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden tahsiline karar verilmiş olduğundan yönetim kurulu üyelerinin iade edilecek huzur hakkı tutarları ve faizleri: Atila Yaman'ın iade edeceği net tutar 273.000,00 TL ve faiz tutarı 12.303,12 TL olmak üzere toplamda 285.303,12 TL; Mesut Akkaya'nın iade edeceği net tutar 78.000,00 TL ve faiz tutarı 3.515,18 TL olmak üzere toplamda 81.515,18 TL; Övünç Yaman'ın iade edeceği net tutar 11.459,00 TL ve faiz tutarı 351,93 TL olmak üzere toplamda 11.810,93 TL; Nilgün Yaman'ın iade edeceği net tutar 4.792,00 TL ve faiz tutarı 380,47 TL olmak üzere toplamda 5.172,47 TL; olarak belirlenmiş ve 350 payın reddi ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi hususu oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Mehmet Osmanoğlu iade edilen ücretlerin stopajlarının iadesi veya mahsubu için ilgili mercilere başvurulması gerektiği hususunu belirtti. Bakanlık temsilcisi söz alarak, alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 10.18 toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 31.01.2017 Saat:10.18

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.02.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

31.07.2017 tarihinde yaptığımız Olağanüstü Genel Kurulumuzun tescilini teknik sorunlar nedeniyle Kap'ta yayınlayamadık. Şimdi bilgi amaçlı yayınlamaktayız.