POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 20, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MESUT AKKAYA	Genel Müdür	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.03.2015 15:37:38

Adres	Tuzla Kimyacılar Org.San.Bölgesi, Melek Aras Bulvarı,Kristal Caddesi, No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul
Telefon	216 - 5040275
Faks	216 - 5040277
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5040275
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5040277
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	20.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.03.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Yalçın Albayrak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı olarak Adem Aydın görevlendirilmiştir. 2. Şirketin 2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Atila Yaman tarafından okundu , müzakere edildi. Denetim raporu denetçi Havva Okuyucugil tarafından okundu, müzakere edildi. 3. Şirketin 2014 yılına ait ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesapları okundu , müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 4. 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ve denetçinin ibrasına geçildi . Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak , toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Toplantıya katılan ortakların oy birliği ile denetçi ibra edildi. 5. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının, yasal kayıtlara göre 2014 yılına ait 1.395.973,89 TL dönem karından, ekli kar dağıtım tablosu çerçevesinde, 1.263.356,37TL'nin ortaklara hisseleri nispetinde en geç 24.03.2015 tarihine kadar dağıtılması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 6. Şirket Denetçiliği'ne 19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli / İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin 1 yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmesine , ödemenin Yönetim Kurulu Başkanı Atila Yaman'a aylık net 10.000,00 ( Onbin) TL , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Akkaya'ya aylık net 22.000,00 ( Yirmiikibin ) TL , Yönetim Kurulu Üyesi olan Nilgün Yaman'a aylık net 2.200,00(İkibinikiyüz) TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 8. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. 9. Dilek ve görüşlerde söz alan olmadığından toplantı saat 16:00 da toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,POLTK(Eski),TREPOLT00013	0,3400000	0,2900000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPOLT00021	0,3400000	0,2900000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
24.03.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.