POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MESUT AKKAYA	Genel Müdür	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.04.2014 15:25:31

Adres	KÖŞKLÜÇEŞME MAH.562 SOK. NO:4 GEBZE KOCAELİ
Telefon	262 - 6427647
Faks	262 - 6419085
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 6427647
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 6419085
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	04.04.2014 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Toplantı Başkanlığı'na Mesut AKKAYA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı olarak Aygün GÜLDALI görevlendirilmiştir. 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, yasal kayıtlara göre 2013 yılına ait 2.830.203,00TL dönem karından, ekli kar dağıtım tablosu çerçevesinde, 1.450.385,00 TL'nin ortakların hisseleri nispetinde en geç 14.04.2014 tarihine kadar dağıtılması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 4- Dilek ve görüşlerde söz alan olmadığından ve bakanlık temsilcisinin itirazı bulunmadığından toplantı saat 15:30'da toplantı başkanı tarafından sona erdirildi .
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,POLTK(Eski),TREPOLT00013	0,3900000	0,3300000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPOLT00021	0,3900000	0,3300000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
07.04.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.