POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 26, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MESUT AKKAYA	Genel Müdür	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.05.2014 15:40:20

Adres	KÖŞKLÜÇEŞME MAH.562 SOK. NO:4 GEBZE KOCAELİ
Telefon	262 - 6427647
Faks	262 - 6419085
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 6427647
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 6419085
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	26.05.2014 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	26.05.2014 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Yalçın ALBAYRAK'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı olarak Aygün GÜLDALI görevlendirilmiştir. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3. Şirketin üretim tesis ve merkez adres değişikliğinin görüşülmesine geçildi, Bakanlık temsilcisi söz alarak şirketin SPK'a tabi olduğunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığından merkez adres değişikliği için gerekli izinlerin alınmadığını Genel Kurula duyurdu. Ana sözleşme tadili için gerekli izinler alınmadığından bu madde görüşülmemiştir. 4. Şirketin 2013 yılına ait dağıtılmayan karından 1.162.310TL'nin ekli kar dağıtım tablosu çerçevesinde ortaklara hisseleri nispetinde en geç 28.05.2014 tarihine kadar dağıtılması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 5. Dilek ve görüşlerde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Atila YAMAN Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme dökümanının tutanağa ek yapılmasını talep etti. Toplantı Başkanı bilgilendirme dökümanını tutanak eki olarak kayıtlara aldı. Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz eden olmadı. Başkaca söz alan olmadığından toplantı toplantı Başkanınca saat 15:00'de kapatıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,POLTK(Eski),TREPOLT00013	0,3100000	0,2600000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREPOLT00021	0,3100000	0,2600000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
27.05.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.