POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 16, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MESUT AKKAYA	Genel Müdür	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.07.2014 15:25:13

Adres	KÖŞKLÜÇEŞME MAH.562 SOK. NO:4 GEBZE KOCAELİ
Telefon	262 - 6427647
Faks	262 - 6419085
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 6427647
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 6419085
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	16.07.2014 OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	16.07.2014 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1.Toplantı Başkanlığı'na İsmail AYAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı olarak Aygün GÜLDALI görevlendirilmiştir. 2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3.Şirket merkez ve üretim tesis adresinin Köşklüçeşme Mahallesi, 562.Sokak, No:4 Gebze Kocaeli adresinden , Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi, Melek Aras Bulvarı, Kristal Caddesi, No:2 B1/B4 Parsel, Tuzla İstanbul adresine Nakil edilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20/06/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile izini alınmış olup yazı ekinde bulunan tadil tasarısı okundu oya sunuldu. Şirket Merkez ve üretim tesislerinin Tuzla İstanbul iline nakil edilmesi Oy birliği ile kabul edildi. 4.Dilek ve görüşlerde söz alan olmadığından ve bakanlık temsilcisi alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden bulunmadığından toplantı saat 15:30'da toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.