POLİSAN HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 25, 2025

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Ticaret Sicil No: 5769 (Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü)

Yönetim Kurulumuzun 25 Temmuz 2025 tarih 2025/34 no'lu kararı gereğince; aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.08.2025 Cuma günü Saat 11:00'de, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık finansal raporlar ve bağımsız denetim raporları, Uzman Kuruluş Raporu, Taraf şirketlerin bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı madde 7 hükmü tadili ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı tarihleri hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün öncesinden itibaren Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezi'nde, http://www.polisanholding.com.tr adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS'ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.polisanholding.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;

• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
• EGKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Polisan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıdaki gibidir:

1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.774.776.170.-TL olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 3.774.776.170 adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesi olan 3.774.776.170.-TL tamamen ödenmiştir.

Polisan Holding A.Ş.'de ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ahmet Ertuğrul Bitlis	857.744.920,46	22,72	22,72
Mehmet Emin Bitlis	857.743.686,50	22,72	22,72
Ayşe Melike Bitlis Bush	344.964.124,29	9,14	9,14
Fatma Nilgün Kasrat	317.353.764,40	8,41	8,41
Ahmet Faik Bitlis	295.456.579,20	7,83	7,83
Diğer	1.101.513.095,15	29,18	29,18
TOPLAM	3.774.776.170,00	100,00	100,00

Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına, http://www.polisanholding.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığını Şirkete İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı

ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Yoktur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

Yoktur.

5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, kısmi bölünme nedeniyle Şirket çıkarılmış sermayesinin 3.774.776.170 TL'den 758.500.000 TL'ye azaltılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan tadil taslağı ektedir (Ek).

29.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- Gündemin 4. maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Uzman Kuruluş Raporu, finansal raporlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Polisan Holding A.Ş.'nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.'deki ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi ile hazırlanan 18/07/2025 tarihli Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, SPK'nın 23/07/2025 tarihli Duyuru Metni onayı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, bağımsız denetimden geçmiş son üç yıla ait Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları Genel Kurul'un onayına sunulmasından önce iki ay süresince 19.06.2025 tarihinden itibaren şirket merkezinde, internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda hazır bulundurulacağına dair ilan metninin 18.06.2025 tarih ve 11353 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 174. ve 175. maddeleri uyarınca, üzere Şirketimiz alacaklılarının alacaklarının tehlikeye düşmediğinin 10.07.2025 tarih ve YMM-428/2882-69 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu'nda tespit edildiği, TTK md.175/2 hükmü uyarınca alacaklılara çağrı yapılmış olduğu hususlarında pay sahipleri bilgilendirilecektir.

3- Gündemin 4. maddesinde görüşülecek kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kısmı Bölünme işleminde, Polisan Holding tarafından devredilen Rohm and Haas ve Polisan Kansai payları açısından SPK Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği madde 5/2(b)(1)'in atfıyla, Önemli Nitelikteki İşlemler

Tebliği madde 6'da yer alan önemlilik ölçütleri çerçevesinde yapılan değerlemelerde; bölünmeye konu iştirakhisselerinin Polisan Holding'in 31.12.2024 tarihinde sona eren finansal döneme ilişkin kamuya açıklanmışson finansal tablolarındaki kayıtlı değerinin aktif toplamına oranı yaklaşık %21 (6/1.a); Altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatları üzerinden hesaplanan şirket değeri (8.524.813.928,15 TL) ve bölünmeye konu iştirak hisselerinin Uzman Kuruluş Raporu'na göre tespit edilen değerleri ( 3.101.073.737 TL) dikkate alınarak hesaplanan oran %36,38 (6/1.b) ve özkaynak yöntemiyle değerlenen bölünmeye konu iştirak paylarından elde edilen kâr/zarar paylarının Polisan Holding'in toplam gelirine oranının Polisan Holding'in 31.12.2024 tarihinde sona eren finansal döneme ilişkin kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre negatif; Polisan Holding'in 31.12.2023 tarihinde sona eren finansal döneme ilişkin finansal tablolarına göre ise %1 (6/1.c) olduğu tespit edilmek suretiyle, söz konusu tebliğe göre hesaplanan en yüksek oran %36.38 olup %75'lik orana ulaşmadığından, ilgili Tebliğ kapsamında "önemli nitelikte işlem" sayılmayacağı ve Şirket pay sahipleri için ayrılma hakkı doğmayacağı hususunda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

4- Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Polisan Holding A.Ş.'nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.'deki ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi ile hazırlanan 18/07/2025 tarihli Bölünme Planı, Bölünme Raporu'nun okunması ve görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Polisan Holding A.Ş.'nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.'deki ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi ile hazırlanan 18/07/2025 tarihli Bölünme Planı, Bölünme Raporu okunup, görüşülerek karara bağlanacaktır.

5- Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun 16.07.2025 tarihli kısmi bölünme nedeniyle Şirket çıkarılmış sermayesinin 3.774.776.170 TL'den 758.500.000 TL'ye azaltılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması

Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, Kısmi Bölünme nedeniyle Şirket çıkarılmış sermayesinin 3.774.776.170 TL'den 758.500.000 TL'ye azaltılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadili okunup, görüşülerek karara bağlanacaktır.

6- Kapanış

EKLER:

• 1. Vekâletname Örneği
• 2. Esas Sözleşme "Sermaye" Madde 7 Tadil Taslağı
• 3. Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Duyuru Metni,
• 4. Bölünme Planı,
• 5. Bölünme Raporu,
• 6. Son üç yıllık finansal raporlar ve bağımsız denetim raporları, Son üç yıl Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Bağımsız Denetim Raporları aşağıdaki linkten takip edilebilir:https://www.polisanholding.com/v/241/birlesme-ve-bolunmeler
• 7. Uzman Kuruluş Raporu,
• 8. 10.07.2025 tarih ve YMM-428/2882-69 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu,

Ek 1

VEKÂLETNAME POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Polisan Holding Anonim Şirketi'nin 29/08/2025, Cuma günü saat 11:00'de, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn. ...................................................,'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

• 1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;
  • a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  • b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  • c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sayı	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2.	Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Uzman Kuruluş Raporu, finansal raporlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
3.	Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi.

4.	Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Polisan Holding A.Ş.'nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.'deki ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi ile hazırlanan 18/07/2025 tarihli Bölünme Planı, Bölünme Raporu'nun okunması ve görüşülerek karara bağlanması.
5.	Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun 16.07.2025 tarihli kısmi bölünme nedeniyle Şirket çıkarılmış sermayesinin 3.774.776.170 TL'den 758.500.000 TL'ye azaltılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması
6.	Kapanış

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

• 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
  • a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  • b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  • c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
• a) Tertip ve serisi: (*)
• b) Numarası/Grubu: (**)
• c) Adet-Nominal değeri:
• d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: (*)
• f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
• (*) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI: (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADIL TASARISI

E T İ N M İ E S K	M E T İ N Y E N İ
	S E R M A Y E
S E R M A Y E	M a d d e 7:
M a d d e 7: Ş i r k e t , P i y a s a s ı h ü k ü m l e r i n e a y e K a n u n u S e r m e t m i ş k a y ı t l ı k a b u l g ö r e s i s t e m i n i se rm ay e ve 2 0 1 1 0 3 / 1 1 / e P i y a s a s ı S e r m a y u ' n u n t a r i h K u r u l k a y ı t l ı 3 7 / 9 8 6 i z n i sa yı lı il e se rm ay e ve g e ç i l m i ş t i r s i s t e m i n e	Ş i r k e t , S e r m a y e P i y a s a s ı g ö r e h ü k ü m l e r i n e Ka nu nu e t m i ş S e r m a y e k a y ı t l ı s i s t e m i n i k a b u l se rm ay e ve P i y a s a s ı K u r u l u ' n u n 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 3 7 / 9 8 6 ta ri h ve g e ç i l m i ş t i r k a y ı t l ı s i s t e m i n e n i s a y ı l ı i z i l e se rm ay e
Ş i r k e t ' i n k a y ı t l ı ta va nı se rm ay e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - T L ( b i r m i l y a r L i r a s ı ) T ü r k o l u p r i T L ( b i r L i r a s ı ) b i T ü r k i he r 1. - it ib ar ( b i r m i l y a r ) d e ğ e r d e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ad et pa ya ü r l ü n m ü ş t	Ş i r k e t ' i n k a y ı t l ı 1. 00 0. 00 0. 00 0. - ta va nı se rm ay e ( b i r m i l y a r T ü r k L i r a s ı ) o l u p 1. - he r bi ri T L T L ( b i r d e ğ e r d e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T ü r k L i r a s ı ) i t i b a r i ( b i r m i l y a r ) b ö l ü n m ü ş t ü r a d e t p a y a
b ö s e r m a y e s i ı l m ı ş ç ı k a r t ' i n 3 7 7 4 7 7 6 1 7 0 - Ş i r k e L ( Ü ç m i l y a r y e d i y ü z y e t m i ş d ö r t m i l y o n y e d i y ü z y T o l u p , i n y ü z y e t m i ş T ü r k e t m i ş a l t ı b b i r i L i r a s ı ) he r i r i t i b a r i d e ğ e r d e ( b T ü r k ı ) L i r a s 1. -T L l y m i l y a r y e d i y ü z y e t m i ş d ö r t m i 3 7 7 4 7 7 6 1 7 0 ( Ü ç o n y e d i y ü z y e t m i ş a l t ı b i n y ü z y e t m i ş ) ad et pa ya l m ı ş t ı r a y r ı	' i n ç ı k a r ı l m ı ş s e r m a y e s i Ş i r k e t 7 5 8 5 0 0 0 0 0 - T L r a s ı ) ( y e d i y ü z e l l i s e k i z m i l y o n b e ş y ü z b i n L i o l u p , Tü rk b i r i ( b i r a s ı ) i t i b a r i L i r 1 T L Tü rk de ğe rd e he r z e l l i s e k i z m i l y o n b e ş y ü z b i n ) ( y e d i y ü 75 8. 50 0. 00 0 ad et ay rı lm ış tı r. pa ya
Ö n c e k i 7 5 8 5 0 0 0 0 0 - T L s e r m a y e y i t e ş k i l ed en z e l l i s e k i z m i l y o n b e ş y ü z b i n ( y e d i y ü L i r a s ı ) T ü r k n a k d e n a d a n m u v a z a ar i ol ar ak ta m ve ö d e n m i ş t i r 3 0 1 6 2 7 6 1 7 0 T L d e f a a r t ı r ı l a n B u K u m u ş o ğ l u ' n u n s e r m a y e n i n ta ma mı , A. Ci ha t Y M M - 4 2 8 / 2 8 3 5 - 2 2 l ı s a y ı 2 3 / 0 5 / 2 0 2 5 t a r i h l i ve t e s p i t a v i r m ü ş l i i l e n m a d ü z e n l e n e ra po ru e d i l m i ş s e r m a y e t a b l o l a r d a f i n a n s a l al an ye r k a r ş ı l a n a r a k d ü z e l t m e s i ol um lu fa rk la rı nd an t i r e k l e n m i ş se rm ay ey e	i n 3 7 7 4 7 7 6 1 7 0 - T L Ş i r k e t ' ön ce ki i l y o n y e d i y ü z y e t m i ş a l t ( ü ç m i l y a r y e d i y ü z y e t m i ş d ö r t m ç ı k a r ı l m ı ş ı b i n y ü z y e t m i ş L i r a s ı ) tu ta rı nd ak i Tü rk s i s e r m a y e o l a r a k mu va za ad an ta m na kd en ar i ve 3. 01 6. 27 6. 17 0. de fa az al tı la n öd en mi ş bu ol up , s e r m a y e n i n o ğ l u ' n u n K u m u ş T L ta ma mı , A. Ci ha t Y M M - 4 2 8 / 2 8 8 2 - 6 9 0 2 5 t a r i h l i 1 0 / 0 7 / 2 sa yı l1 ve t e s p i t d ü z e n l e n e n m a l i m ü ş a v i r e d i l e n ra po ru il e g e r ç e k l e ş t i r i l e n o r t a k l a r a d e v r i m o d e l i y l e k ı s m i pa y b ö l ü n m e i ş l e m i a z a l t ı l m ı ş t ı r so nu cu nd a
S e r m a y e Y ö n e t i m Pi ya sa sı Ku ru lu , Ka nu nu ve i l i ş k i n d i ğ e r h ü k ü m l e r i n e u y g u n bu na me vz ua t g e r e k l i g ö r d ü ğ ü z a m a n l a r d a i t i b a r i ol ar ak ç ı k a r m a y a , y e n i d e ğ e r i n i n ü z e r i n d e pa y pa y ( r ü ç h a n ) s a h i p l e r i n i n h a k l a r ı n ı n p a y y e n i a l m a s ı n ı r l a n d ı r ı l m a s ı al ma ya ko nu la rı nd a ka ra r ve ç ı k a r ı l m ı ş s e r m a y e y i i h r a ç e d e r e k a y a r t t ı r m a y a p y e t k i l i d i r P i y a s a s ı v e r i l e n k a y ı t l ı S e r m a y e Ku ru lu 'n ca y ı l l a r ı ( 5 y ı l ) i ç i n s e r m a y e ta va n iz ni 20 23 -2 02 7 g e ç e r l i d i r Y ö n e t i m K u r u l u , y ı l l a r ı 2 0 2 3 - 2 0 2 7 h ü k ü m l e r i n e a r a s ı n d a S e r m a y e P i y a s a s ı Ka nu nu d ü ğ ü l i g ö r g e r e k t l k a y ı u y g u n za ma nl ar da ol ar ak a r i h r a ç p a y l ka da r ya zı lı se rm ay e ta va nı na na ma y e t k i l i d i r ç ı k a r ı l m ı ş s e r m a y e y i t ı r m a y a e d e r e k a r k a y ı t l ı 2 0 2 7 y ı l ı so nu nd a iz in ve ri le n se rm ay e	S e r m a y e Y ö n e t i m K u r u l u , Pi ya sa sı K a n u n u ve i l i ş k i n h ü k ü m l e r i n e u y g u n d i ğ e r bu na me vz ua t g e r e k l i g ö r d ü ğ ü a r d a i t i b a r i z a m a n l ol ar ak d e ğ e r i n i n ç ı k a r m a y a , ü z e r i n d e pa y ye ni pa y ( r ü ç h a n ) s a h i p l e r i n i n n h a k l a r ı n ı ye ni pa y al ma sı nı rl an dı rı lm as ı k o n u l a r ı n d a k a r a r al ma ya ve ç ı k a r ı l m ı ş s e r m a y e y i i h r a ç ed er ek pa y y e t k i l i d i r r m a y a a r t t ı S e r m a y e P i y a s a s ı v e r i l e n k a y ı t l ı K u r u l u ' n c a y ı l ) i z n i ( 5 i ç i n y ı l l a r ı 20 23 -2 02 7 ta va n se rm ay e g e ç e r l i d i r y ı l l a r ı u r u l u , K Y ö n e t i m 2 0 2 3 - 2 0 2 7 S e r m a y e h ü k ü m l e r i n e P i y a s a s ı ar as ın da Ka nu nu g e r e k l i g ö r d ü ğ ü k a y ı t l i z a m a n l a r d a ak uy gu n ol ar p a y l a r i h r a ç y a z ı l ı k a d a r se rm ay e ta va nı na na ma ç ı k a r ı l m ı ş y e t k i l i d i r s e r m a y e y i a r t ı r m a y a e d e r e k y ı l ı i z i n 2 0 2 7 k a y ı t l ı v e r i l e n so nu nd a se rm ay e

Doğrulama Kodu: dfb0e38a-19ae-4fc6-8fb8-a23e118863b2 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama off

y ı l ı n d a n u l a ş ı l a m a m ı ş d a h i , o l s a 20 27 ta va nı na Y ö n e t i m K u r u l u ' n u n m se rm ay e ar tı rı so nr a i ç i n d a h a v e r i l e n al ab il me si iz in ka ra rı ön ce i ç i n S e r m a y e y e n i da bi r tu ta rı ta va n ta va n ya P i y a s a s ı s u r e t i y l e K u r u l u ' n d a n i z i n G e n e l al ma k y e n i K u r u l ' d a n y e t k i b i r i ç i n a l m a s ı sü re y e t k i n i n z o r u n l u d u r Sö z ko nu su al ın ma ma sı y ö n e t i m s e r m a y e d u r u m u n d a k u r u l u i l e ka ra rı ı l a m a z y a p ar tı rı mı	u l a ş ı l a m a m ı ş d a h i , y ı l ı n d a n 2 0 2 7 ol sa ta va nı na K u r u l u ' n u n k a r a r ı Yö ne ti m se rm ay e ar tı rı m so nr a i ç i n a l a b i l m e s i v e r i l e n da ha ön ce iz in ta va n ya da y e n i i ç i n P i y a s a s ı b i r S e r m a y e ta va n tu ta rı s u r e t i y l e i z i n a l m a k G e n e l K u r u l ' d a n Ku ru lu 'n da n y e n i y e t k i b i r i ç i n z o r u n l u d u r S ö z sü re al ma sı y e t k i n i n d u r u m u n d a ko nu su yö ne ti m al ın ma ma sı y a p ı l a m a z i l e k u r u l u se rm ay e ka ra rı ar tı rı mı
Ş i r k e t ' i n g e r e k t i ğ i n d e s e r m a y e s i T ü r k T i c a r e t p i y a s a s ı m e v z u a t ı Ka nu nu se rm ay e ve ç e r ç e v e s i n d e a r t t ı r ı l a b i l i r h ü k ü m l e r i ve ya a z a l t ı l a b i l i r	g e r e k t i ğ i n d e Ş i r k e t ' i n s e r m a y e s i T ü r k T i c a r e t p i y a s a s ı h ü k ü m l e r i Ka nu nu se rm ay e me vz ua tı ve ç e r ç e v e s i n d e a z a l t ı l a b i l i r a r t t ı r ı l a b i l i r ve ya
P i y a s a s ı Ş i r k e t , S e r m a y e d ü z e n l e m e l e r i Ku ru lu ç e r ç e v e s i n d e i m t i y a z l ı Y ö n e t i m K u r u l u ' n a pa y y a r a t m a ha kk ı ta nı ya ma z.	Ş i r k e t , S e r m a y e P i y a s a s ı K u r u l u d ü z e n l e m e l e r i ç e r ç e v e s i n d e i m t i y a z l ı Y ö n e t i m K u r u l u ' n a pa y y a r a t m a h a k k ı ta nı ya ma z.
a z ı l ı d ı r y P a y l a r ı n h a m i l i n e ta ma mı p a y l a r S e r m a y e y i k a y d i l e ş t i r m e t e m s i l e d e n ç e r ç e v e s i n d e k a y d e n i z l e n i r es as la rı	P a y l a r ı n y a z ı l ı d ı r ta ma mı ha mi li ne S e r m a y e y i p a y k a y d i l e ş t i r m e l a r t e m s i l e d e n e s a s l a r ı ç e r ç e v e s i n d e k a y d e n i z l e n i r

e