POLİSAN HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2019

Mar 15, 2019

POLISAN HOLDING ANONIM SIRKETI YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi $: 22/01/2019$ Karar No $: 2019/03$ Karar Yeri : Sirket Merkezi

Yönetim Kurulu Üyeleri : Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Ahmet Faik Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Erol Mizrahi, Ali Fırat Yemeniciler, Zafer Kurtul, Seref Taskın, Arif Baser

Sirket Yönetim Kurulu toplanarak;

Yönetim Kurulu'nun 08/01/2019 tarih ve 2019/01 sayılı kararı uyarınca, 85.273.015,26.-TL'si, özel fonlar hesabından, 171.094.955,56.-TL'si geçmiş yıl karları hesabından ve 132.132.029,18.-TL'si olağanüstü yedeklerde bulunan geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılan 388.500.000.-TL toplam tutarın sermayeye eklenmesi sonucu Şirketin çıkarılmış sermayesinin 758.500.000.-TL olması oybirliğiyle karar verilmiştir. İşbu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte, iç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 388.500.000.-TL'nin 21.01.2019 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı A.Cihat Kumusoğlu tarafından 21.01.2019 tarihinde düzenlenen mali müsavir raporu ile anlasılmıştır.

• 1. Artırılan 388.500.000.-TL'lik sermayeyi temsilen tümü hamiline payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılacağına,
• 1. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine.
• 1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin karar ekinde yer alan yeni seklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Baskan Baskan Vekili Üye Mehmet Emin Bitlis Ahmet Ertuğrul Bitlis Ahmet Faik Bitlis Fatma Nilgün Kasrat 34483714420 10058789468 20042238506 24731039122 Üye Üye Üye Üye Ali Fırat Yemeniciler Erol Mizrahi Zafer Kurtul Seref Taşkın Arif Baser 36025161228 37495249430 44587411958 33649793330 13004866312

Eski Metin SERMAYE Madde 7:	Yeni Metin SERMAYE Madde 7:
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.- TL (birmilyar Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.- TL (birmilyar Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.
Sirket'in çıkarılmış sermayesi 370.000.000.- TL'dir (üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 370.000.000 (üçyüzyetmişmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi 758.500.000.- TL'dir (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası). Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1.- TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 758.500.000 (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır.
teşkil eden 370.000.000.-TL Sermayeyi (üçyüzyetmişmilyon Türk Lirasi) tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.	Sermayeyi teşkil eden 758.500.000.-TL'nin (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamı ödenmiştir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.	Artırılan sermayeyi teşkil eden 388.500.000.- TL'nin (üçyüzseksensekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) 85.273.015,26.-TL'si (seksenbeşmilyon ikiyüzyetmişüçbinonbeş Türk Lirası yirmialtı Kuruş), özel fonlar hesabından, 171.094.955,56.- (yüzyetmişbirmilyondoksandörtbin TL'si dokuzyüzellibeş Türk Lirası ellialtı Kuruş) karları hesabindan geçmiş yıl ve
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye	132.132.029,18.-TL'si (yüzotuzikimilyonyüzotuz ikibinyirmidokuz Türk Lirası onsekiz Kuruş) olağanüstü yedeklerde bulunan geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.
artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki Söz konusu yetkinin alması zorunludur. alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları

Sirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay yaratma hakkı tanıyamaz.

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay yaratma hakkı tanıyamaz.

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.