POLİSAN HOLDİNG A.Ş. — Audit Report / Information 2012

Jun 11, 2012

Şirket Genel Bilgi Formu

1	BURHAN KURT	Muhasebe Yön.	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11.06.2012 15:46:28
2	VAROL ÜREL	MUHASEBE MÜDÜRÜ	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11.06.2012 15:55:42

Ticaret Unvanı

Polisan Holding A.Ş

Merkez Adresi

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ

Tel : 0 262 754 80 00

Faks : 0 262 754 80 56

İletişim Adresi

İçerenköy Mahallesi, Ali Nihat Tarlan Caddesi No : 86 Ataşehir-İSTANBUL

Tel : 0 216 578 56 00

Faks : 0 216 573 77 92

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ

Tel : 0 262 754 80 00

Faks : 0 262 754 80 56

Elektronik Posta Adresi

yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr

yatirimciiliskileri@polisan.com.tr

Web Adresi

www.polisanholding.com.tr

Tescil Tarihi

13.06.2000 tarihinde tescil olmuştur.

Ticaret Sicil Numarası

5769

615757

Ticaret Sicil Memurluğu

T.C. Gebze Ticaret Sicili Memurluğu

T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Vergi Dairesi

Uluçınar Vergi Dairesi

Vergi No

732 020 6873

Süresi

Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilebilir. Şirket'in feshi ve infisah etmesi durumunda yapılacak muameleler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Fiili Faaliyet Konusu

Polisan Holding A.Ş. sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu sağlamak, sevk ve idare edilmelerini temin etmek, planlama, pazarlama ve mali işler, finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları, bilgi işlem alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olup faaliyetlerini bu yönde sürdürmektedir.

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Şirketin çıkarılmış sermayesi 370.000.000 TL (Üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası)'dir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Şirket'in kayıtlı sermayesi 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası)dir.

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Bitlis Ailesi	328.429.075,00	88,76
Diğer	21.820.925,00	5,90
Halka Açık Kısım	19.750.000,00	5,34
TOPLAM	370.000.000,00	100,00

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yoktur	Hamiline	1,00	350.250.000,00	94,66	Yoktur	Borsada işlem görmemektedir
Yoktur	Hamiline	1,00	19.750.000,00	5,34	Yoktur	Borsada işlem görmektedir
		TOPLAM	370.000.000,00	100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ	24.05.2012	TÜRKİYE	İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI	İKİNCİ ULUSAL PAZAR

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Necmettin Bitlis	Yönetim Kurulu Başkanı	İşadamı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	15,18	Yoktur	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Emin Bitlis	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İşadamı	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	16,89	Yoktur	Bağımsız Üye Değil
Ahmet Faik Bitlis	Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	10,20	Yoktur	Bağımsız Üye Değil
Ahmet Ertuğrul Bitlis	Yönetim Kurulu Üyesi	İşadamı	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği - Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	16,89	Yoktur	Bağımsız Üye Değil
Fatma Nilgün Kasrat	Yönetim Kurulu Üyesi	İşkadını	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	10,20	Yoktur	Bağımsız Üye Değil
Erol Mizrahi	Yönetim Kurulu Üyesi	Profesyonel Yönetici	Yönetim Kurulu Üyeliği - CEO	Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	1,89	Yoktur	Bağımsız Üye Değil
Ali Fırat Yemeniciler	Yönetim Kurulu Üyesi	Profesyonel Yönetici - Kimya Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyeliği - Genel Müdür	Yoktur	0,94	Yoktur	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yahya Mehmet İzzet Özberki	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Finansman	Yönetim Kurulu Üyeliği	Finans Danışmanı	Yoktur	Yoktur	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi
Ahmet Temizyürek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	Yönetim Kurulu Üyeliği	Vergi Danışmanı	Yoktur	Yoktur	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Başkanı
Özgür Kaya	Denetçi	Avukat	Denetçi	Serbest Avukat	Yoktur	Yoktur	---
Neslihan Özbek Uslu	Denetçi	Avukat	Denetçi	Serbest Avukat	Yoktur	Yoktur	---

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Erol Mizrahi	Yönetim Kurulu Üyesi / CEO	Profesyonel Yönetici	Yönetim Kurulu Üyeliği - CEO	Şark Mensucat Fab. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Fırat Yemeniciler	Yönetim Kurulu Üyesi / Poliport Genel Müdürü	Kimya Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyeliği - Genel Müdür	Yoktur
İsmail Haluk Erşen	Polisan Kimya Genel Müdürü	Kimya Mühendisi	Genel Müdür	Yoktur

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Varol Ürel	Muhasebe Müdürü	0 216 578 56 11	yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
Burhan Kurt	Muhasebe Yöneticisi	0 216 578 56 19	yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr
Adnan Eryılmaz	Muhasebe Uzmanı	0 216 578 56 00	yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Polisan Kimya San.A.Ş.	Formaldehit ve formaldehit reçineleri, yapı kimyasalları ve AUS 32 üretimi ve satışı	15.900.000,00	15.899.208,00	TL	99,99	Bağlı ortaklık
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş.	Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir	6.100.000,00	4.337.557,71	TL	71,12	Bağlı ortaklık
Polisan Boya Sanayi ve Tic. A.Ş.	Boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama malzemesi üretimi ve satışıdır.	6.700.000,00	6.699.999,91	TL	99,99	Bağlı ortaklık
Polisan Yapı İnş.Taah.Turz.San. ve Tic. A.Ş.	İnşaat ve tesisat müteahhitliği, su kanalı, yol, köprü, baraj vs., altyapı tesisleri yapım, imali ve pazarlamasıdır	18.500.000,00	18.315.002,00	TL	99,00	Bağlı ortaklık
Polisan Tarım Tarımsal Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Her nevi bitkinin ekimi, her türlü organik, doğal ürünler üretmek, alıp satmak, her türlü tarımsal ürünlerden yaş ve kurutulmuş gıdalar elde etmektir.	550.000,00	549.994,00	TL	99,99	Bağlı ortaklık
Polisan Yapı Kimyasalları A.Ş.	Beton kimyasalları pazarlaması ve satışıdır.	100.000,00	50.997,00	TL	50,97	Bağlı ortaklık
Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş.	Emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir.	150.000,00	59.900,00	TL	39,93	İştirak

Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır