POLİSAN HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

KADIKÖY 21. NOTERLIČIÖRNEK İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0.216 572 86 11 POLISAN HOLDING ANONIM SIRKETI

M044

Karar Tarihi $: 02/03/2021$ Karar No $: 2021 / 2$ Karar Yeri : Şirket Merkezi

0 4 Mart 2021

Noter Onayı

Yönetim Kurulu Üyeleri : Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Ahmet Faik Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Zafer Kurtul, Murat Yıldıran, Seref Taskın, Arif Baser, Esra Yazıcı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıda yer alan kararı almışlardır.

Bu kararın ekinde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 01.04.2021 tarihinde saat 14:00'da Sirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi, No:7 Dilovası-KOCAELİ adresindeki sirket merkezinde, 6102 Savılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve Polisan Holding A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge hükümleri çerçevesinde yapılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Metne ve İmzaya Samil Değildir. Baskan Baskan Vekili Üve Uve Mehmet Emin Bitlis Ahmet Ertuğrul Bitlis Ahmet Faik Bitlis Fatma Nilgün Kasrat 34483714420 10058789468 20042238506 24731039122 Üve Üve Zafer Kurtul Arif Başer difan askin Esra Yazici 33649793330 3900480 13004866312 36025161228 29426066612 Bu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını .................................. örneğinin kendisine verildiğini onaylarım KADIKÖY IIh

POLISAN HOLDING A.S. 01.04.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

2-Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,

3-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.

4-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5-Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

6-Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

8-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9-Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,

10-Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Onaylanmasının ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması,

14-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16-Dilekler ve kapanış

Baskan Mehmet Emin Bitlis 34483714420

Üve Zafer Kurtul 33649793330

Baskan Vekili Ahmet Ertuğrul Bitlis 10058789468

Üve Ahmet Faik Bitlis 20042238506

Fatma Nilgün Kasrat 24731039122

TIve

Esra Yazıcı 29426066612

Yıldıran 613900480

Seref Taskin 8004866312

Uye Arif Başer 36025161228