POLİSAN HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2018

Nov 8, 2018

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer ve saatin belirlenmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	08.11.2018
General Assembly Date	20.12.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	19.12.2018
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DİLOVASI
Address	Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7.Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların onaylanması,

5 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dök..pdf - General Assembly Informing Document