Polimex Mostostal S.A. — AGM Information 2021

May 12, 2021

(do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią ………………………………………………………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 czerwca 2021 r.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 20/2021, opublikowanego w dniu 12 maja 2021 r.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie:zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w roku obrotowym 2020.

§2
----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

• 1) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 61.394 tys. zł,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący łączne całkowite dochody w kwocie 61.390 tys. zł,
• 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.443.223 tys. zł,
• 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 76.012 tys. zł,
• 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.552 tys. zł,
• 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….

"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

• 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 63.210 tys. zł,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący łączne całkowite dochody w kwocie 58.042 tys. zł,
• 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.939.054 tys. zł,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 82.741 tys. zł,
• 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.552 tys. zł,
• 6) skonsolidowane informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 6 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2020 zysk netto w kwocie 61.394.172,80 PLN przeznaczyć:

• 1) w części wynoszącej 37.628.824,76 PLN na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów,
• 2) w części wynoszącej 23.765.347,24 PLN na kapitał zapasowy.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: przeznaczenia zysków zatrzymanych powstałych z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zyski zatrzymane, powstałe z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2020 roku nieruchomości oraz zmiany istotnych warunków emisji obligacji w kwocie 29.783.855,09 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy.

	§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Figatowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:		………………………………….
"za" uchwałą:		…………………………głosów
"przeciw" uchwale:		…………………………głosów
"wstrzymujących się":		…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Kornilukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:		………………………………….
"za" uchwałą:		…………………………głosów
"przeciw" uchwale:		…………………………głosów
"wstrzymujących się":		…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Przemysławowi Janiszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r.

§2
----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Bartłomiejowi Kurkusowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2
----	--

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Katarzynie Dąbrowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Marcinowi Mauerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Myślińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2
----	--

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Karolinie Mazurkiewicz-Grzybowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jakubowi Rybickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 3 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Elizie Kaczorowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 3 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Kowalczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 maja 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Konradowi Milczarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 maja 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Kani, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 14 marca 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Komarowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 3 marca 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Mazurkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 i 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2019 i 2020 w brzmieniu przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. Nr 245/XIII z dnia 12 maja 2021 r.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. "h" Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści zgodnej z przyjętą w Uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 251/XIII z dnia 12 maja 2021 roku.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów