Polimex Mostostal S.A. — AGM Information 2020

May 6, 2020

(do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią ………………………………………………………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 czerwca 2020 r.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 26/2020, opublikowanego w dniu 6 maja 2020 r.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie:zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w roku obrotowym 2019.

§2
----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące:

• 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 93.663 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące dodatnią wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 93.666 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
• 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.151.083 tys. PLN (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
• 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.226 tys. PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
• 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 93.666 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
• 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….

"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia:

§ 1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdane finansowe Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące:

• 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 50.654 tys. PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 54.687 tys. PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.756.310 tys. PLN (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych),
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 132.795 tys. PLN (słownie: sto trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
• 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54.777 tys. PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
• 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………………….

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 93.662.805,95 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć złotych, 95/100) na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: przeznaczenia zysków zatrzymanych na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zyski zatrzymane, powstałe z ujęcia skutków przeszacowań dotyczących sprzedanych w 2019 roku nieruchomości, w kwocie 912.668,67 PLN (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych, 67/100), na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Figatowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:		………………………………….
"za" uchwałą:		…………………………głosów
"przeciw" uchwale:		…………………………głosów
"wstrzymujących się":		…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Przemysławowi Janiszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Kornilukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:		………………………………….
"za" uchwałą:		…………………………głosów
"przeciw" uchwale:		…………………………głosów
"wstrzymujących się":		…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Kowalczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2
----	--

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Bartłomiejowi Kurkusowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2
----	--

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Katarzynie Dąbrowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:		………………………………….
"za" uchwałą:		…………………………głosów
"przeciw" uchwale:		…………………………głosów
"wstrzymujących się":		…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Kani, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:		………………………………….
"za" uchwałą:		…………………………głosów
"przeciw" uchwale:		…………………………głosów
"wstrzymujących się":		…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Komarowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2
----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w roku obrotowym 2019

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Mazurkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2
----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w roku obrotowym 2019

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Konradowi Milczarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2
----	--

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

§ 1

Przyjąć Politykę Wynagrodzeń Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego adekwatnej do wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 3 CZERWCA 2020 R.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

§ 1. Cel Polityki

• 1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A., zwana dalej "Polityką", określa podstawy i zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Strategia Spółki realizowana jest na postawie pięcioletniego Planu Rozwoju, który każdego roku podlega aktualizacji a także ocenie i przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki. Ponadto długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup akcjonariuszy, uwzględnianym z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.) zidentyfikowanym w perspektywie długoterminowej.
• 1. Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze zmianami.

§ 2. Postanowienia ogólne

Dla potrzeb niniejszej Polityki, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

• 1) Członkowie Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
• 2) Członkowie Zarządu Członkowie Zarządu Spółki;
• 3) EBITDA zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal powiększony o amortyzację, przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, w tym w szczególności zmian zysku związanych z utworzeniem lub rozwiązaniem odpisów na utratę wartości aktywów trwałych Spółki;
• 4) Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal;
• 5) Instrument Finansowy instrument finansowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi;
• 6) Nagroda Specjalna nagroda przyznawana Członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą;
• 7) Polityka niniejsza Polityka Wynagrodzeń ;
• 8) PPK pracownicze plany kapitałowe, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

• 9) Pracownicy pracownicy Spółki i Grupy Kapitałowej inni niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej;

• 10) Premia oznacza łącznie Premię za Wynik oraz Premię Zadaniową;

• 11) Przeciętne Wynagrodzenie w Sektorze Przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale roku poprzedniego;
• 12) Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki;
• 13) Spółka Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie;
• 14) Sprawozdanie o wynagrodzeniach sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z § niniejszej Polityki.
• 15) Ustawa o ofercie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
• 16) Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
• 17) Wynagrodzenie Roczne Członka Zarządu suma należnych Członkowi Zarządu stałych wynagrodzeń miesięcznych w danym roku;
• 18) Wynik wartość EBITDA przewidziana w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na dany rok planie finansowym;
• 19) Zarząd Zarząd Spółki.

§ 3. Zarząd Spółki

I. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu

• 1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie następujących stosunków prawnych:
  2. stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu; okres wypowiedzenia umowy o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy;
  3. zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
  4. umowy zlecenia/umowy o dzieło lub innej formy umowy cywilno-prawnej zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;

Okres wypowiedzenia kontraktów menedżerskich i innych umów cywilno-prawnych nie może być krótszy niż 3 miesiące.

• 1. Warunki nawiązywania, rozwiązywania i szczegółów dotyczących danego stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, leżą w kompetencji Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.
• 1. Członkowie Zarządu świadczą na rzecz Spółki usługi polegające na zarządzaniu Spółką tj. na prowadzeniu spraw Spółki i reprezentowaniu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres zadań powierzonych Członkowi Zarządu określa szczegółowo Rada Nadzorcza w zawieranej z Członkiem Zarządu umowie.
• 1. Z Członkami Zarządu winna zostać zawarta umowa o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności określająca szczegółowe zasady w okresie trwania umowy o zarządzanie, a także przewidująca obowiązek powstrzymania się Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej za wynagrodzeniem w kwocie brutto do 50% kwoty odpowiadającej maksymalnie dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto, w okresie do 12 miesięcy od ustania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, bez względu na przyczynę ustania tego stosunku.

II. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników

Spółka, z uwagi na przeważającą działalność na szeroko rozumianym rynku budownictwa przemysłowego, koncentrując się również na zarządzaniu Grupą Kapitałową, w swojej działalności funkcjonuje w oparciu o kadrę ekspercką. Podstawową formą zatrudnienia pracowników jest umowa o pracę. Spółka, jeżeli wymaga tego rodzaj współpracy stosuje również formę zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc zlecenie lub świadczenie usług. Wykorzystanie różnych form współpracy, pozwala na elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze powiązane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w danym czasie, co w szczególności jest charakterystyczne dla sektora, w którym działa Spółka. Umożliwia dostosowanie warunków współpracy z kadrą ekspercką do realizowanych zadań i projektów, również w zakresie korelacji pomiędzy wielkością wynagrodzenia a uzyskiwanymi przez Spółkę i Grupę Kapitałową efektami ekonomicznymi. Możliwość współpracy z Członkami Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie powołania do Zarządu Spółki w ramach uchwały Rady Nadzorczej, ale również w oparciu o formę zatrudnienia tj. umowy o pracę/kontrakt menadżerski, zawierany na dłuższy okres, z możliwością rozwiązania za wypowiedzeniem wynoszącym 3 miesiące, umacnia powiązanie menadżera najwyższego szczebla z zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed Spółką oraz całą Grupą Kapitałową. Członkowie Zarządu Spółki oprócz swoich funkcji w Zarządzie spółki dominującej, pełnią również nieodpłatnie funkcje nadzorcze w Spółkach zależnych Grupy Kapitałowej, mając bezpośredni wpływ na kierunki działań

danej Spółki czy też wynik. Stosowany podział wynagrodzenia na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest od efektów ekonomicznych Spółki i Grupy Kapitałowej, w większym zakresie niż w przypadku pracowników (u których dominuje stała część wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań i bieżącą analizę ich ryzyka w perspektywie długoterminowej.

III. Struktura wynagrodzeń

• 1. Wynagrodzenia Stałe, które stanowią obligatoryjne miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacone za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, ustalane jest indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia powinna uwzględniać zarówno warunki rynkowe jak i aktualną sytuację finansową Spółki, a także udział wynagrodzenia jako czynnika niezbędnego do pozyskania i utrzymania Członka Zarządu w ramach struktury Spółki i zapewnienia Członkowi Zarządu odpowiedniego poziomu motywacji, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest w wysokości brutto określonej przez Radę Nadzorczą.
• 2. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wyników osiąganych przez Spółkę /Grupę Kapitałową - Premia za Wynik, a także od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu – Premia Zadaniowa. Do składników wynagrodzenia zmiennego należy zaliczyć również Nagrodę Specjalną, która może zostać przyznana przez Radę Nadzorczą w wyjątkowych przypadkach.
  • 1) Rada Nadzorcza ustala z Członkiem Zarządu, w umowie o zarządzanie szczegółowe warunki nabycia, przesłanki oraz maksymalną wysokość Premii za Wynik oraz Premii Zadaniowej. Wysokość Premii nie może przekroczyć brutto 80 % Wynagrodzenia Rocznego Członka Zarządu. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego Członka Zarządu w roku kalendarzowym, nie może przekroczyć Wynagrodzenia Stałego przysługującego Członkowi Zarządu w danym roku kalendarzowym.
  • 2) Rada Nadzorcza, w oparciu o kryteria finansowe i niefinansowe, przy współudziale Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ustala na dany rok cele indywidualne Członków Zarządu, a także rozlicza ich realizację.
  • 3) Rada Nadzorcza może po dokonaniu oceny, w związku z nadzwyczajnymi wynikami w pracy lub osiągnięciami Członka Zarządu, wpływającymi na trwałe zwiększenie stabilizacji finansowej Spółki/Grupy Kapitałowej lub podwyższenie zysku w stosunku do planu finansowego na dany rok, podjąć w formie uchwały decyzję o przyznaniu Członkowi Zarządu Nagrody Specjalnej w ustalonej przez Radę Nadzorczą wysokości.

4) Premia za Wynik, Premia Zadaniowa oraz Nagroda Specjalna są wypłacane w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym Walne Zgromadzenie zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy.

3. Świadczenia dodatkowe

• 1) Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę, na określonych przez nią zasadach, na świadczenia dodatkowe na rzecz Członków Zarządu w postaci:
  • a) zakupu polisy na życie dla Członka Zarządu,
  • b) pokrycia kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członka Zarządu,
  • c) pokrycia kosztów abonamentu opieki medycznej dla Członka Zarządu i członków jego rodziny,
  • d) pokrycia kosztów pomocy prawnej lub innych wydatków związanych z wystąpieniem osób trzecich na drogę prawną w związku z pełnieniem przez Członka Zarządu jego funkcji,
  • e) pokrycia kosztów karty sportowej,
  • f) innych świadczeń, których zapewnienie jest powszechnie przyjęte.
• 2) Nie przewiduje się wynagradzania Członków Zarządu w formie Instrumentów Finansowych.
• 3) Nie przewiduje się dla Członków Zarządu dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programu wcześniejszych emerytur, za wyjątkiem PPK.

§ 4. Rada Nadzorcza

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest określane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
• 1. W celu powiązania wysokości miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z aktualnymi realiami rynkowymi oraz warunkami płacowymi w Spółce oraz Grupie Kapitałowej, a także dla stworzenia stabilnych warunków do pozyskania w poczet Rady Nadzorczej osób o niezbędnych dla Spółki kompetencjach oraz utrzymania właściwej dla sprawowania nadzoru nad Spółką motywacji Członków Rady Nadzorczej, miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane w kwocie brutto w formie wielokrotności Przeciętnego Wynagrodzenia w Sektorze Przedsiębiorstw bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej uzależniona jest od sprawowanej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
• 1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie przysługuje za miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
• 1. Nie przewiduje się premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej.
• 1. Nie przewiduje się wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w formie Instrumentów Finansowych.
• 1. Nie przewiduje się dla Członków Rady Nadzorczej dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programu wcześniejszych emerytur, za wyjątkiem PPK.
• 1. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu członkostwa w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej.

§ 5. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki

• 1. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki, w drodze uchwały. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż 1 rok obrotowy.
• 1. Czasowe odstąpienie od stosowania niniejszej Polityki może dotyczyć zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu lub świadczeń niepieniężnych.
• 1. Czasowe odstąpienie od stosowania niniejszej Polityki może nastąpić w następujących sytuacjach:
  2. 1) utrata przez Spółkę stabilności finansowej lub rentowności;
  3. 2) wprowadzenia przez uprawnione organy państwa stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych;
  4. 3) wystąpienia nadzwyczajnych i powszechnych zdarzeń gospodarczych, w istotny sposób wpływających na funkcjonowanie Spółki.

§ 6 Sprawozdanie o wynagrodzeniach

• 1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o ofercie, coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta i opublikowane na stronie internetowej Spółki.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
• 1. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2019 i 2020.
• 1. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 7. Postanowienia końcowe

• 1. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
• 1. Polityka podlega opiniowaniu Komitetu Wynagrodzeń i Rady Nadzorczej.
• 1. Polityka jest ustanawiana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w § 3, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub/i jej Grupy Kapitałowej.
• 1. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z realizacją postanowień Polityki, ustalanie szczegółowych zasad wynagradzania na podstawie Polityki:
  2. 1) dla Członków Zarządu zostało delegowane na Radę Nadzorczą,
  3. 2) dla Członków Rady Nadzorczej pozostaje w kompetencji Walnego Zgromadzenia.
• 1. Walne Zgromadzenie dokonuje przeglądu i aktualizacji Polityki nie rzadziej niż raz na 4 lata.

(do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. "e" Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1) § 26 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

"5. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 3 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.";

• 2) § 26 ust. 6 Statutu zostaje usunięty;
• 3) § 30 ust. 1 lit. "g" Statutu otrzymuje brzmienie:

"g. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5 000 000 PLN brutto,".

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki objęte treścią niniejszej Uchwały.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………………. Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: …………………………………. Łączna liczba ważnych głosów: …………………………………. "za" uchwałą: …………………………głosów "przeciw" uchwale: …………………………głosów "wstrzymujących się": …………………………głosów

(do punktu 15 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. "h" Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści zgodnej z przyjętą w Uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 95/XIII z dnia 5 maja 2020 roku.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 16 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Ustalić, iż Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. XIII kadencji składać się będzie z … (słownie: ………..) Członków Rady Nadzorczej.

§2

		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 16 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. "d" Statutu Spółki postanawia:

§ 1 Powołać Panią/Pana …………………………………….. do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów

(do punktu 16 porządku obrad)

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. "d" Statutu Spółki postanawia:

§ 1 Odwołać Panią/Pana …………………………………….. ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	………………………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	………………………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	………………………………….
"za" uchwałą:	…………………………głosów
"przeciw" uchwale:	…………………………głosów
"wstrzymujących się":	…………………………głosów