Polenergia S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. pani Dominika Kulczyk (przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta), pan Hans E. Schweickardt (wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta), pani Emmanuelle Rouchel, pan Ignacio Paz-Ares Aldanondo, pan Thomas O'Brien oraz pan Grzegorz Stanisławski (członkowie Rady Nadzorczej Emitenta) zrezygnowali z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

W dniu 22 listopada 2021 r. do Rady Nadzorczej Emitenta zostali powołani:

(i) pani Dominika Kulczyk, pan Hans E. Schweickardt, pan Grzegorz Stanisławski - na podstawie art. 5.4.2 lit. (a) pkt (i) Statutu Emitenta w wyniku wykonania uprawnienia osobistego przez Mansa Investments sp. z o.o. ("Mansa"); oraz

(ii) pani Emmanuelle Rouchel, pan Ignacio Paz-Ares Aldanondo, pan Thomas O'Brien - na podstawie art. 5.4.2 lit. (a) pkt (i) Statutu Emitenta w wyniku wykonania uprawnienia osobistego przez BIF IV Europe Holdings Limited ("BIF").

Przyczyną rezygnacji wskazanych członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz powołania ich w tym samym dniu do Rady Nadzorczej na podstawie oświadczeń, odpowiednio, Mansa i BIF, był zamiar powołania tych osób do Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień osobistych przysługujących Mansa i BIF zgodnie ze Statutem Spółki w brzmieniu nadanym mu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r. Zmiana Statutu Emitenta została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 22 września 2021 r., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 37/2021 z dnia 22 września 2021 r.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 22 listopada 2021 r. złożyli oświadczenia, stwierdzające, że: (i) nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu; oraz (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim