Polenergia S.A. — AGM Information 2021

May 31, 2021

• 1. Otwarcie Obrad e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dominiki Kulczyk na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Hansa Eberharda Schweickardta na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O'Briena;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Zamknięcie e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1.

Otwarcie Obrad e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

• 1. Wybór Przewodniczącego e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dominiki Kulczyk na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Hansa Eberharda Schweickardta na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O'Briena;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Zamknięcie e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.