Polenergia S.A. — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Justynę Kieza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." -----------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad; --------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; --------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016; ----------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016; ----------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016; ----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; ----------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; ---------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej." -------------------------------------------------------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku." -------------------------

w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ------------------------------------------------------------------------- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ---------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w tym: -------------------------------

• (i) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.282.596 tysięcy złotych; ---------------------------------------
• (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 85.033 tysiące złotych; oraz ---------------------------------------------------------------------------
• (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 167.264 tysiące złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 106.854 tysiące złotych." ----------------------------
• w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ------------------------------------------------------------------------- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ---------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku." ----------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku

"Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, w tym: -

• (i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.974.524 tysiące złotych, ---- (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 111.529 tysięcy złotych, oraz --------------------------------- (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące
• stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 380.862 tysiące złotych i zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 18.759 tysięcy złotych." -----------------------------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt. c) Statutu oraz art. 23.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż strata (jednostkowa) netto, poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2016, w kwocie 85.033 tysiące złotych zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego."-

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Jackowi Józefowi Głowackiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki." -----------------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Bartłomiejowi Adamowi Dujczyńskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku."--------------------

w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------

	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Michałowi Ryszardowi Michalskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 8 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku." --------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 kwietnia 2016 roku." ---------------------------------

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
• w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------

	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Pani Annie Kwarcińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 kwietnia 2016 roku." ---------------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 27 kwietnia 2016 roku." ---------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------

wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Tomaszowi Piotrowi Mikołajczakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki." ----------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Łukaszowi Antoniemu Rędziniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki." ---

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Mariuszowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki." ---------------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Arkadiuszowi Orlin Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki." -------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Dawidowi Jakubowi Jakubowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki." ---------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Orestowi Nazarukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki." -------------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Dominikowi Grzegorzowi Libickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 24 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku." -------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Pani Dagmarze Gorzelana – Królikowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącej funkcję w okresie od dnia 24 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku." ---------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Brianowi Bode – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 23 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku." -----------------------------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku Panu Rafałowi Andrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 23 lutego 2016 roku." -----------------------

• w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
• w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ---------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, ---------------------------------------
• przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
• wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Łukasza Antoniego Rędziniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki." ---------------------------------------------------------------------------------------------

	w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w
	kapitale zakładowym, --------------------------------------------------------------------------
	w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, -----------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 38.398.769 głosów, ---------------------------------------
	przeciw oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------
	wstrzymało się 2.500.000 głosów. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: POLENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej

"Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym przyznaje Panu Łukaszowi Antoniemu Rędziniakowi, powołanemu na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 zł brutto. -------------------------------------------------------

Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie. -----------------------------------------------------------

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia." -----------------------------------------------

w głosowaniu oddano ważne głosy z 40.898.769 akcji, stanowiących 89,99 % w kapitale zakładowym, ------------------------------------------------------------------------- w głosowaniu oddano łącznie 40.898.769 ważnych głosów, ---------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 40.898.769 głosów, -------------------------------------- przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------