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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

폴라리스우노/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계운영보고 2.부의안건 :     제1호 : 제23기(2021.01.01 - 2021.12.31) 재무제           표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 : 정관 일부 변경의 건   제3호 : 이사 선임의 건           제3-1호 사외이사 박수정   제4호 : 감사 선임의 건           4-1호 상근감사 이상현   제5호 : 이사 보수한도(20억) 승인의 건   제6호 ; 감사보수한도(1억) 승인의 건   제7호 : 임원보수규정(퇴직금지급규정) 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 중 제1호 의안 제23기(2021.01.01 - 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다 상기 의안 중 제4-1호 의안 사외이사 박수정 선임의 건은 조건부 의안으로 사외이사 후보자 박수정은 조건부(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여 상기 조건부가 이행되지 않을 시, 당 정기주주총회에서의 선임결의의 효력은 자동으로 상실할 수 있습니다
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수정	1961-10	3년	신규선임	세종대학교 경제학과 전) 국가정보원 이사관     (2급) 전) 세종연구소     객원연구위원 전) 폴라리스웍스     사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상현	1976-05	3년	신규선임	상근	명지대 경영학과 전) (주)테스 부장 전) 아트만 자산운용 대표이사 현) 케이앤티 파트너스 상무이사