POLARIS UNO, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

우노앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 회의 목적 사항 가.보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계운영보고 나.안건 제1호의안 : 제 22기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건   제 3-1호 의안 : 최종문 감사     제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종문	1959-10	3년	재선임	비상근	- 한국공인회계사 전북지회 회장 - 현 최종문 세무사 대표