POLARIS UNO, Inc.

AGM Information • Mar 22, 2023

폴라리스우노/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	108,913		- 매출액
- 부채총계	24,501		- 영업이익	4,621
- 자본금	30,488		- 당기순이익	2,338
- 자본총계	84,412		*주당순이익(원)	42
나. 연결	- 자산총계	111,845		- 매출액
- 부채총계	25,098		- 영업이익	7,479
- 자본금	30,488		- 당기순이익	3,707
- 자본총계	86,747		*주당순이익(원)	67
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계운영보고 - 외부감사인 선임보고 - 제24기 재무제표 보고 2.부의안건 제1호 : 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 가결 제2호 ; 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안 '제24기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2023.03.14)
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의